证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年8月14日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2.00议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称： 修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
2.03议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
2.04议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
2.05议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
2.06议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
2.07议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
2.08议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
3.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2.本次会议的议案3、4对中小投资者进行了单独计票。
3.本次会议涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、曹琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-038
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨选举公司
董事长、董事会专门委员会召集人、
委员及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举周菲、程先峰、王旭、李虹、王超、周柯、任刚、周月书为公司董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事邢可轩共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。
2025年8月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举周菲女士担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南京莱斯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
二、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况
公司董事会同意选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人、委员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体如下：
1、战略委员会：周菲（召集人）、李虹、王超、周柯
2、审计委员会：周月书（召集人）、任刚、邢可轩
3、提名委员会：周柯（召集人）、任刚、程先峰
4、薪酬与考核委员会：任刚（召集人）、周月书、李虹
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人周月书为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员的情况
同意聘任高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：
1.聘任常务副总经理：程先峰，授权代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
2.聘任董事会秘书、财务负责人：王旭
3.聘任副总经理：王可平
4.聘任副总经理：唐皋
5.聘任副总经理：山君泉
6.聘任副总经理：席玉华
7.聘任副总经理：丁辉
上述高级管理人员（简历详见附件）未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。
四、部分董事、高级管理人员离任及监事会取消的情况
本次换届选举完成后，谢晓生先生、王志刚先生、谢渝先生、左洪福先生、王炜先生、唐婉虹女士任期届满不再担任公司董事，李熠女士不再担任公司高级管理人员。根据2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。顾宁平先生不再担任公司监事会主席，王伟女士不再担任公司监事，饶慧女士不再担任公司职工监事。
上述董事、监事及高级管理人员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月15日
附件：
高级管理人员简历
程先峰：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学航天学院飞行器制导与控制专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研究部工程师，南京莱斯大型电子系统工程有限公司空管系统事业部工程师、应用软件室主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部副经理、空管系统市场部经理、空管系统事业部总经理、公司副总经理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、常务副总经理。
王旭：男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经济管理学院会计专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所财务处职员、副处长、副处长（主持工作）、处长、财务部副主任，中电莱斯信息系统有限公司财务部副主任。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。
王可平：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，燕山大学无线电技术专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部软件室402室副主任、402室主任、第四研究部总工程师、第一研究部副主任，南京莱斯大型电子系统工程有限公司质量与技术管理部经理，南京莱斯信息技术股份有限公司质量与技术管理部经理、公司总经理助理、保密总监、董事。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理，扬州莱斯信息技术有限公司董事长。
唐皋：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，南京理工大学计算机通信专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部工程师、第二研究部201室副主任，南京莱斯大型电子系统工程有限公司系统工程事业部副经理、人防行业技术部技术总监、市场二部经理、市场营销部经理，南京莱斯信息技术股份有限公司市场营销部经理、行业销售总监、指挥通信市场部经理、人防系统事业部总经理、公司总经理助理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理，南京莱斯磐鼎信息系统有限公司执行公司事务的董事、总经理。
山君泉：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学旅游管理专业学士。历任西藏自治区米林县旅游局科员，南京必得旅游策划设计有限公司策划师，南京合众传媒公司编导，香港益兴（蚌埠）房地产置业公司楼盘项目部企划经理，南京莱斯大型电子系统工程有限公司市场营销部市场策划，南京莱斯信息技术股份有限公司市场营销部市场策划与商务室主任、城市应急市场部副经理（主持工作）、大数据与信息服务事业部副总经理、公司总经理助理、市场总监。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理、市场总监，数字金华技术运营有限公司副董事长。
席玉华：女，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学应用数学系专业学士、兰州大学概率统计专业硕士。历任春兰（集团）公司春兰研究院工程师，中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研究部工程师、第一研究部109室副主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部系统总体研究室主任、副主任、技术副总监、国际市场部总经理、空管系统事业部总经理、公司总经理助理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理。
丁辉：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学信号与信息处理专业硕士、南京航空航天大学交通信息工程及控制专业博士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第一研究部助理工程师、空管国家重点实验室工程师、高级工程师、空管系统顶层规划和体系结构研究室副主任、军航空管工程中心常务副主任、空管国家重点实验室常务副主任。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理。
