证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-070
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
公司董事会于2025年3月19日召开第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，董事会同意公司行使“翔鹭转债”的提前赎回权。公司于2025年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回翔鹭转债的公告》（公告编号：2025-011）。 根据相关规则要求，公司已于2025年3月21日至 2025年4月16日期间的每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“翔鹭转债”持有人本次赎回的相关事项。 “翔鹭转债”自2025年4月14日起停止交易，自2025年4月17日起停止转股。2025年4月17日为“翔鹭转债”赎回日，公司全额赎回截止赎回登记日(2025年4月16日）收市后在中国结算登记在册的“翔鹭转债”。2025年4月22日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年4月24日为赎回款到达“翔鹭转债”持有人资金账户日，“翔鹭转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“翔鹭转债”持有人的资金账户。自 2025年4月25日起，公司发行的 “翔鹭转债”（债券代码：128072）将在深交所摘牌。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-069
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会2025年第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2025年半年报全文及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。
鉴于公司向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将本次发行股东会决议有效期再次延长12个月，即有效期延长至2026年9月6日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》。
鉴于公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进，现提请股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期再次延长12个月，即有效期延长至2026年9月6日。除延长上述有效期外，公司股东会授权公司董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的其他内容不变。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，以审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第五次临时会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2025年8月15日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-072
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025年8月14日，公司召开了第五届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025年9月2日上午9:15—9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：2025年9月2日上午9:15至2025年9月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码表：
（二）上述议案已由公司第五届董事会2025年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。
（三）其他说明
提案1.00至2.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年8月27日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3、登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部
4、会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第五次临时会议决议》。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2025年8月15日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
委托股东名称：
委托人持股性质和数量：委托人账户号码：
委托人签名（或盖章）受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、委托人对本次股东会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年8月27日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2025年9月2日09:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-071
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行A股
股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票方案及相关事项。2023年9月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，授权具体内容如下：
“股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票（“本次发行”）的相关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构，具体承办本次发行的有关工作；
（2）授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据证监会、深交所等证券监管部门的要求制作、申报本次发行的申请文件，并根据证券监管部门的反馈意见回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
（3）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，授权董事会在经股东大会批准的发行方案框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象选择条件，及时酌情调整经股东大会批准的发行方案或发行定价基准日，在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
（4）授权董事会为本次发行之目的，进行与特定发行对象或证券申购人，以及上述主体的代理人、顾问的磋商、沟通；
（5）如法律、法规及规范性文件和证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（6）授权董事会、法定代表人代表本公司就本次发行或为本次发行签署、出具有关法律文件、做出相关承诺；
（7）授权董事会办理与本次发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜、确定募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等与募集资金使用有关事宜、办理验资、工商变更登记、信息披露等事务；
（8）授权董事会依据本次发行情况酌情对本公司现行《公司章程》的相关内容予以修订；
（9）在股东大会批准的或经董事会依据股东大会的授权调整的本次发行方案的框架内，做出任何与本次发行有关的决定，进行任何与本次发行有关的工作，签署任何与本次发行有关的文件；
（10）授权董事会全权办理本次发行相关的其他事宜；
（11）上述授权自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。”
根据股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2023年9月8日至2024年9月7日止。
2024年8月22日公司召开第五届董事会2024年第三次临时会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》决定将股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月。
2024年9月6日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述决议，将股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至2025年9月6日。
鉴于前述有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年8月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，董事会提请股东会将本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行相关事宜再次延长12个月，即有效期延长至2026年9月6日。
上述议案已经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2025年8月15日
