证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2025年8月14日（星期四）下午15:30
网络投票时间为：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过网络投票的股东494人，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659％。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东494人，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东486人，代表股份10,375,536股，占公司有表决权股份总数1.6719％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
提案1.00 《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意92,219,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3445％；反对2,357,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4881％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674％。
中小股东总表决情况：
同意7,859,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7534％；反对2,357,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7180％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5286％。
提案2.00《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意92,222,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3477％；反对2,345,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4763％；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761％。
中小股东总表决情况：
同意7,862,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7823％；反对2,345,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6101％；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6076％。
提案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意92,189,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3127％；反对2,345,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4762％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111％。
中小股东总表决情况：
同意7,829,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4633％；反对2,345,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6091％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9276％。
提案4.00 《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》
总表决情况：
同意91,674,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7685％；反对2,847,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0057％；弃权213,899股（其中，因未投票默认弃权28,399股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2258％。
中小股东总表决情况：
同意7,314,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4946％；反对2,847,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4438％；弃权213,899股（其中，因未投票默认弃权28,399股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0616％。
提案5.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意91,696,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7922％；反对2,834,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9921％；弃权204,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158％。
中小股东总表决情况：
同意7,336,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7105％；反对2,834,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3195％；弃权204,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9700％。
提案6.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意91,714,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8112％；反对2,819,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9762％；弃权201,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126％。
中小股东总表决情况：
同意7,354,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8840％；反对2,819,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1749％；弃权201,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9411％。
提案7.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意91,655,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7486％；反对2,833,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9912％；弃权246,499股（其中，因未投票默认弃权57,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2602％。
中小股东总表决情况：
同意7,295,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3124％；反对2,833,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3118％；弃权246,499股（其中，因未投票默认弃权57,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3758％。
提案8.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意91,668,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7628％；反对2,860,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0193％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179％。
中小股东总表决情况：
同意7,308,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4426％；反对2,860,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5682％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9893％。
提案9.00 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意91,660,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7544％；反对2,868,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0277％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179％。
中小股东总表决情况：
同意7,300,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3655％；反对2,868,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6453％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9893％。
四、律师出具的法律意见
广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2025年8月14日
