证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月20日 9点 30分
召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月20日
至2025年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过。相关公告于2025年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00、议案3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记，并请在传真上注明联系电话。传真以2025年8月19日下午 16 时前公司收到为准。
2、登记时间：2025年8月14日至8月19日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
1、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
2、联系电话：0411-83643215
3、传真号码：0411-83880798
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－031
大商股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议通知于2025年7月30日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2025年8月4日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，监事会成员和部分高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈德力先生主持。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号2025-032）
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2.1《提名陈德力为非独立董事候选人的议案》
表决结果：本人回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《提名闫莉为非独立董事候选人的议案》
表决结果：本人回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《提名王鹏为非独立董事候选人的议案》
表决结果：本人回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
2.4《提名潘澍为非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.5《提名邢海荣为非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（编号2025-033）。
3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3.1《提名李延喜为独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《提名谢彦君为独立董事候选人的议案》
表决结果：本人回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《提名褚霞为独立董事候选人的议案》
表决结果：本人回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于董事会换届选举公告》（编号2025-033）。
4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2025年8月20日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，对本次董事会第一、二、三项议案进行审议。
详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号2025-035）。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－032
大商股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年8月4日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：
（一） 取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》；
（二） 在董事会中设立职工董事席位；
（三） “股东大会”表述统一调整为“股东会”；
（四） 根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。
二、公司治理制度的修订、制定情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》，公司拟对公司治理制度作出修订、制定，具体情况如下：
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－033
大商股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。
2025年8月4日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名李延喜、谢彦君、褚霞为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
本次提名的董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。
为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会董事将继续履行职责。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
附：第十二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
陈德力，男，1974年生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士（EMBA）、法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理中心总经理；新城控股集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、宝龙商业管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁。现任公司第十一届董事会董事长、总经理（CEO）。
闫莉，女，1972年生，中共党员，本科学历。曾任公司财务本部会计处长；公司第六届监事会监事；公司第七届董事会董事、总会计师；公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；公司总会计师，财税营收专业本部本部长；公司第十届董事会董事；公司总经理；大连麦凯乐总店董事长兼总经理；公司总经理。现任公司第十一届董事会董事、副董事长兼任财务总监。
王鹏，男，1986年生，中共党员，本科学历。曾任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部部长；大商影城财务部部长；大商国际副总监；上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理；大商集团副总裁、总部办主任、管理公司财务总监。现任公司第十一届董事会董事。
潘澍：男，1983年生，中共党员，本科学历。曾任大商股份财务本部资金管理处资金员，大连麦凯乐总店财务部结算会计， 大连开发区新玛特财务部财务部长，大连大商建筑装饰工程有限公司兼大连大商建筑设计院有限公司财务经理，大商集团国际会计处主管会计。现任大商集团有限公司财税营收专业本部财务部长。
邢海荣，女，1983年生，中共党员，研究生学历，东北财经大学金融学院金融工程专业毕业，高级经济师。曾任和光国际货运代理有限公司员工；中国平安财产保险股份有限公司大连分公司产品经理；大连国有资源投资集团有限公司投融资部部长助理、副部长、部长；大连国通资产经营管理有限公司资产部部长、总经理助理；大连装备投资集团有限公司总经理助理；现任大连装备投资集团有限公司副总经理。
李延喜，男，1970年生，大连理工大学经济管理学院教授，博士生导师。中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。历任大连理工大学管理学院助教、讲师、副教授、教授，管理学院副院长、经济学院院长等职务。曾任招商蛇口、中铁铁龙物流、哈尔滨哈投股份、广发证券、抚顺特钢、辽宁成大等上市公司独立董事。现任大连融科储能集团股份有限公司独立董事、亚联发展股份有限公司独立董事、盛京银行股份有限公司外部监事。
谢彦君，男，1960年生，中共党员，博士学位。曾任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长。现任海南大学旅游学院二级教授，博导；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任；《旅游学刊》副主编；公司第十一届董事会独立董事。
褚霞，女，1977年生，中共党员，博士学位。曾任东北财经大学法学院教研室主任。现任东北财经大学法学院副院长，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事，公司第十一届董事会独立董事，苏州同泰新能源科技股份有限公司董事。
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－034
大商股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及拟修订并提交股东大会审议的《大商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2025年8月1日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举邢裕奇为公司第十二届董事会职工代表董事（后附简历）。
邢裕奇任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。邢裕奇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
邢裕奇简历：
邢裕奇，男，1988年出生，中共党员。曾任公司大学生岗前培训，办公中心查办处科员，证券部国际投融资事务管理专干，金融集群金融开发专业本部专员，办公中心企管合伙处专员，薪酬改革部部长助理(主持工作)兼任合伙办专员，大商澳牛公司副总经理，公司运动大类总经理。现任公司薪酬部部长、公司第十一届监事会监事。
