证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-020

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月7日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月23日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决定召开。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：2025年4月23日（星期三）下午14:30。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

　　7．出（列）席对象：

　　（1）截至2025年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　股东大会对上述议案1-3进行投票表决时，关联股东陈平先生、卢凌云女士、张祖坤先生需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

　　2．登记时间：2025年4月22日（星期二）上午9:30-11:30，下午14:00-17：00。

　　3．登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层办公室。

　　4．全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5．自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6．异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。邮件须在2025年4月22日下午17：00之前发至公司指定邮箱。

　　7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

　　2、联系人：盘羽洁/马笑

　　3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2层

　　4、联系电话：021-62418755；电子邮箱：IR@lsaisports.com

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议。

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：公司2025年第三次临时股东大会参会股东登记表；

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　附件2：

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2025年4月16日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月22日下午17:00之前发送电子邮件到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）：__________________________

　　日期：    年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362858    投票简称：“力盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-019

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月7日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2024年4月3日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事王文朝、马怡然以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书马笑、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会一致认为：根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工对公司的责任意识，有利于促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　因监事王文朝先生、樊文斌先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　2、审议了《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　经审议，监事会一致认为：公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》，是为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　因监事王文朝先生、樊文斌先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月八日

　　

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-018

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月7日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2025年4月3日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事余星宇、顾晓江，独立董事张桂森、陈其以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议

　　案》

　　公司于2025年4月7日召开2025年第一次职工代表大会，就拟实施公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　董事会同意公司为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，实施2025年员工持股计划并制定《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司董事曹杉、董事陈平为本次员工持股计划的参与对象，因此，曹杉先生、陈平先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　董事会同意公司为了本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　公司董事曹杉、董事陈平为本次员工持股计划的参与对象，因此，曹杉先生、陈平先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计

　　划有关事项的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　1、 授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

　　2、 授权董事会实施本次员工持股计划；

　　3、 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；

　　4、 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；

　　6、 授权董事会或指定其他机构办理本次员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　7、 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

　　8、 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划实施完毕或终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事曹杉、董事陈平为本次员工持股计划的参与对象，因此，曹杉先生、陈平先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年4月23日14:30在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第七次会议相关议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　3、公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

　　特此公告。

　　

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月八日