证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2025—019

　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年3月28日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于制定＜市值管理制度＞的议案》《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》《关于变更2025年度会计师事务所的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　（二）《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　公司董事会可持续发展委员会、审计/内控委员会分别召开了会议，对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

　　截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年4月制定）。

　　（三）《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。

　　决议如下：

　　（1）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，审计费用为人民币330万元（含税）。

　　（2）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年内控审计机构，聘期一年，审计费用为50万元（含税）。

　　上述审计费用共计380万元（含税），可调剂使用。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第四次临时股东大会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-020号）

　　（四）《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月七日

　　

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2025-020

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于变更2025年度会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的致同所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘任天职国际担任公司2025年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了沟通，致同所对变更事宜无异议。

　　● 本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议、批准。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年03月05日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局颁发，序号为11010150

　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2023年度经审计的业务收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年年报上市公司审计客户263家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额3.19亿元。2023年年报挂牌公司客户126家，审计收费3,756万元；本公司同行业（制造业）上市公司/新三板挂牌公司审计客户158家/73家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的执业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，挂牌公司审计报告1家。

　　签字注册会计师：解维，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5家、挂牌公司审计报告6家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年审计费用380万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用330万元（含税），内部控制审计费用50万元（含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，可调剂使用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务。受聘期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。2023年度，致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。目前，致同所正在进行公司2024年度审计工作，尚未出具报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　2.拟变更会计师事务所的原因

　　按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中第十二条、第二十二条等规定：国有企业(含国有控股上市公司)连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，若企业当前执行的轮换规定与《选聘办法》存在不一致、或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作。为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司拟变更2025年度会计师事务所。

　　3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了沟通，致同所对变更事宜无异议，并确认就变更2025年度会计师事务所事宜无任何事项需提请本公司股东关注。由于变更2025年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议、批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计/内控委员会履职情况

　　公司通过比选招标方式选聘2025年度会计师事务所，公司董事会审计/内控委员会对选聘文件进行了审阅，确定了评价要素和具体评分标准，并对选聘过程进行了监督。

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　①天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的服务团队，经验丰富，能够为客户提供高质量的专业化服务。

　　②我们在监督会计师事务所选聘过程中，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

　　③审计/内控委员会同意将《关于变更2025年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　④本次会议的召集、召开程序及审核的内容符合《董事会审计/内控委员会议事规则》的规定，合法有效。

　　2、公司董事会的审议和表决情况

　　2025年3月28日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。

　　决议如下：

　　（一）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，审计费用为人民币330万元（含税）。

　　（二）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年内控审计机构，聘期一年，审计费用为50万元（含税）。

　　上述审计费用共计380万元（含税），可调剂使用。

　　3、生效日期

　　本事项尚需提交福田汽车2025年第四次临时股东大会审议、批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月七日

　　

　　证券代码：600166    证券简称：福田汽车    公告编号：2025-021

　　北汽福田汽车股份有限公司关于召开

　　2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月24日   13点 30分

　　召开地点：福田汽车108会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月24日

　　至2025年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年4月18日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）本次会议联系人：林月月       联系电话：010-80708602

　　邮箱：600166@foton.com.cn    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。