证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-061
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日上午10时在公司9楼会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月26日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经第二届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-062）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上网公告附件 1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年9月2日
● 备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-062
宁波德业科技股份有限公司
关于总经理辞职暨选举副董事长、聘任
总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 辞任情况
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张和君先生的书面辞呈，因公司业务发展需要，张和君先生申请辞去公司总经理一职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张和君先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，张和君先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会主席职务。
张和君先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张和君先生为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
二、 选举及聘任情况
为完善公司董事会组成结构，公司于2022年9月1日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，一致同意选举张栋业先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
因公司业务发展需要，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2022年9月1日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，张栋业先生将自动不再担任公司副总经理一职。
张栋业先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。张栋业先生简历详见附件。
三、独立董事意见
经审阅及了解本次聘任的高级管理人员的基本情况，我们认为张栋业先生充分了解公司的经营及生产情况，其工作经历、管理经验以及业务专长等符合担任上市公司总经理的任职条件，能够胜任岗位职责要求。未发现他有《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次总经理的提名、聘任的相关程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年9月2日
● 备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
附件：张栋业先生简历
张栋业先生，1981年生，加拿大国籍，本科学历。2006年12月至2019年7月，任德业（香港）电器科技有限公司董事；2010年7月至今，历任宁波德业日用电器科技有限公司副总经理、董事，现任总经理；2016年7月至2019年3月，任维尔京亨丽有限公司董事；2018年9月至2020年12月，任德业日本株式会社董事；2005年4月至今，历任公司销售总监、副总经理，现任公司副董事长兼总经理。
截至本公告披露日，张栋业先生未持有公司股票，系公司实际控制人张和君先生之子。张栋业先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-063
宁波德业科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日收到公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）《更换宁波德业科技股份有限公司保荐代表人的报告》。
光大证券为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构。公司已于2021年4月20日在上海证券交易所上市，光大证券指定丁筱云先生、李庆先生为公司持续督导保荐代表人。原保荐代表人李庆先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，光大证券决定由李明发先生（简历见附件）接替李庆先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。李明发先生为公司首发上市项目的主要成员之一，全面参与公司上市工作，熟悉公司的业务、财务等情况。同时，李明发先生具有较丰富的投行工作经验，具备履职能力。
本次变更后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为丁筱云先生和李明发先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对李庆先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：李明发先生简历
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年9月2日
附件：
李明发先生简历
李明发：就职于光大证券投资银行总部，保荐代表人，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，从事投资银行业务多年，曾参与了德业股份、野马电池、炜冈科技、迅安科技等IPO项目。
