证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-066

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为确保香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）创业板向不特定对象配股（以下简称“本次发行”）持续符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第九条第（六）项“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”相关规定，公司出具了《关于财务性投资的承诺函》，主要承诺如下：

　　“本公司将持续关注最近一期末财务性投资金额占归属于母公司净资产的比例、所投资企业中涉及发行上市进程公司的最新进展情况以及市场发行情况。截至本承诺函出具之日，本公司预期所持股权增值较大导致本次发行不符合相关条件的概率较低，故本公司尚未启动转让所持上海壁仞智能科技有限公司股权的相关事宜。如在本次发行前，本公司届时最近一期末的财务性投资超过了合并报表归属于母公司净资产的30%，则本公司届时将终止本次发行。”

　　2、公司本次向原股东配售股份事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

　　公司创业板向不特定对象配股事项正处于中国证监会注册阶段，公司现就截至2022年6月30日的财务性投资情况及后续安排说明并承诺如下：

　　1、截至2022年6月30日，公司持有的财务性投资情况如下：

　　

　　2、为确保公司本次发行持续符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第九条第（六）项“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”相关规定，公司出具了《关于财务性投资的承诺函》，主要承诺如下：

　　“本公司将持续关注最近一期末财务性投资金额占归属于母公司净资产的比例、所投资企业中涉及发行上市进程公司的最新进展情况以及市场发行情况。截至本承诺函出具之日，本公司预期所持股权增值较大导致本次发行不符合相关条件的概率较低，故本公司尚未启动转让所持上海壁仞智能科技有限公司股权的相关事宜。如在本次发行前，本公司届时最近一期末的财务性投资超过了合并报表归属于母公司净资产的30%，则本公司届时将终止本次发行。”

　　公司本次向原股东配售股份事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2022年9月1日

　　

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-067

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于回复《发行注册环节反馈意见落实函》的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕020200号，以下简称“《落实函》”）。公司申请向原股东配售股份事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并及时提交回复。公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构对《落实函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并作出了逐项说明和回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》以及其他相关文件。公司将在上述公告文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向原股东配售股份事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2022年9月1日