致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第四届董事会2021年第二次会议决议，由董事会召集召开。公司于2021年4月29日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2021年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9：15—9:25，9：30—11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9：15至2021年5月21日下午15：00。
本次股东大会的现场会议于2021年5月21日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共15人，代表股份 156,491,767 股，占公司股份总数3.78292亿股的41.368 %。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共12人，代表股份数156,264,067 股，占公司股份总数3.78292亿股的41.3078%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计3人，代表股份数227,700股，占公司总股本的0.0602%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020年度监事薪酬的议案》、《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事）。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的所有议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
1、《2020年度董事会工作报告》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
2、《2020年度监事会工作报告》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
3、《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
4、《2020年度财务决算报告》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
7、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
8、《关于公司 2020年度监事薪酬的议案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
9、《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
10、《关于续聘容城会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》的表决结果：
同意156,264,067股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8545%；反对227,700股，占出席会议有表决权股数的0.1455%；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.30648%；反对227,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6935%；弃权0股。
11、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果：
11.01、选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事；
同意15,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00642%，该项议案未获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意15,001股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的4.40061%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的第11项议案所采取的累积投票制虽然符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》（简称指引）2.2.11条积极推行累积投票制的要求，但《公司章程》尚未根据“指引”进行修改，与现行《公司章程》第87条“股东大会选举二名以上董事或监事时，实行累积投票制”的规定不相符，该项议案未获得通过。本次股东大会其它议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律法规和公司章程的规定。本次股东大会的第11项议案的表决方式与《公司章程》第87条的规定不相符，该项议案未获得通过。本次股东大会其它议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
广东华商律师事务所（盖章）
经办律师（签字）：李志刚
负责人：骆绍棋
二○二一年五月二十一日
证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2021-023
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、本次股东大会出现审议未通过议案的情况，议案11、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。11.01、选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事；表决结果为未通过。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午 14:30；
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2021年4月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份156,491,767股，约占公司总股份的41.368%。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份156,264,067股，约占公司总股份的41.3078%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份227,700股，约占公司总股份的0.0602%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表有表决权股份228,400股，约占公司总股份约0.0604%%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份700股，约占公司总股份的0.00019%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份227,700股，约占上市公司总股份的0.0602%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2、 审议通过《2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3、 审议通过《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》；
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
4、 审议通过《2020年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
5、 审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
6、 审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
7、 审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8、 审议通过《关于公司 2020年度监事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
9、 审议通过《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
10、 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》。
总表决情况：
同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648%；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
11、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
11.01、选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数15,001股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.00642%。
其中持有5%以下（不含5%的）中小股东4人，同意股份数15,001股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.40061%。
表决结果：未通过。
本次股东大会的第11项议案所采取的累积投票制虽然符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》（简称指引）2.2.11条积极推行累积投票制的要求，但《公司章程》尚未根据“指引”进行修改，与现行《公司章程》第87条“股东大会选举二名以上董事或监事时，实行累积投票制”的规定不相符，该项议案未获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律法规和公司章程的规定。本次股东大会的第11项议案的表决方式与《公司章程》第87条的规定不相符，该项议案未获得通过。本次股东大会其它议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二一年五月二十一日
