青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第二十次(临时)会议决议公告 2020-07-28

  证券代码:000792               证券简称:*ST盐湖          公告编号:2020-079

  青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届董事会第二十次(临时)会议通知及会议议案材料于2020年7月20日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开,会议应到董事10人,亲自参会董事10人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

  一、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

  因公司董事王兴富先生辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经中共青海省委组织部推荐,并经公司提名委员会审查,公司董事会同意增补贠红卫先生为公司第七届非独立董事侯选人(简历附后)。

  表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,具体时间、地点将另行通知。

  表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2020年7月27日

  简历:

  贠红卫,男,1968年出生,中共党员,大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长;青海省经济和信息化委员会综合处(政策法规研究室)处长;2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长;2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员,青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,企业改革处处长;2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省经济和信息化委员会党组成员;2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省工业和信息化厅党组成员;2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长。贠红卫先生未在股东单位任职,与公司不存在关联关系;其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。