证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2020-033

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，公司于2020年6月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2020年6月29日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹其东、毛磊、金小龙、李凌、曹志欣、薛志伟为第七届董事会非独立董事候选人；董事会提名马思甜、李钢、陈建荣为第七届董事会独立董事候选人。独立董事已对上述事项发表独立意见。

　　三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

　　二、监事会换届选举情况

　　2020年6月29日公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名。公司监事会同意提名方燕、杨波为第七届监事会非职工监事候选人。

　　2020年5月27日公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》，选举蒋吉为公司第七届监事会职工监事。

　　三、其他说明

　　1、关于董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、在公司董事会、监事会换届选举完成以及高级管理人员就任之前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人个人简历

　　曹其东，男，1951年出生，中国香港居民，硕士学历，第十三届全国政协委员。曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现任永新投资控股有限公司董事总经理，永新光电实业有限公司董事长，群兴有限公司董事等。2007年3月起任公司董事长。

　　毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

　　金小龙，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波市对外开放办公室干部，宁波市对外经济贸易委员会团工委副书记，宁波大学团委书记，宁波市对外招商中心主任，宁波市纺织进出口公司党总支书记、副总经理，宁波市昆仑国际经贸有限公司党总支书记、总经理，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长、总经理。现任宁兴（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，宁波甬金高速公路有限公司董事长，宁波兴普房产有限公司董事长，宁波市兴邦房地产有限公司董事长，宁兴（宁波）资产管理有限公司董事等。2015年6月起任公司董事。

　　李凌，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，北京中科三环高技术股份有限公司副董事长，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长等。2004年1月起任公司董事。

　　曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，PP Capital Management GP Fund董事等。2013年6月起任公司董事。

　　薛志伟，男，1961年出生，中国香港居民，硕士学历。曾任香港3C公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理。现任南京江南永新光学有限公司副董事长，2015年6月起任公司董事。

　　二、独立董事候选人个人简历

　　马思甜，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理。现任宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委书记。2015年9月起任公司独立董事。

　　李钢，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会执业会员。曾任宁波市审计师事务所部门经理、副所长，宁波四明会计师事务所所长。现任宁波世明会计师事务所有限公司董事长、总经理，宁波世明建设项目管理有限公司董事、总经理，宁波句章工程项目管理有限公司执行董事。2016年11月起任公司独立董事。

　　陈建荣，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。

　　三、非职工监事候选人个人简历

　　方燕，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。现任宁波宁兴（集团）有限公司监事、副总会计师兼投资部经理，宁波友利投资有限公司董事，宁波京甬进出口有限公司副董事长。2017年1月起任公司监事会主席。

　　杨波，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师, 获中国注册会计师、中国注册税务师、总会计师（CFO）资格。曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监。现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理。

　　四、职工监事个人简历

　　蒋吉，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。自2006年7月起进入公司工作，曾任仪器生产部综合管理员、运管部综合管理员。现任公司运管部经理助理。2018年5月起任公司职工监事。