证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2020-031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2020年6月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事马思甜先生因工作原因请假，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　董事会同意提名曹其东、毛磊、金小龙、李凌、曹志欣、薛志伟为第七届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　董事会提名马思甜、李钢、陈建荣为第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司一名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股，回购价格16.30元/股。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2020-034。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于公司总部及厂区搬迁的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司总部及厂区搬迁的公告》，公告编号：2020-036。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年7月15日14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-037。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2020年6月30日