证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2020-048
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2020年日常性关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
公司于2020年6月28日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决。该议案以同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事对2020年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》。
（二）公司 2019年度日常性关联交易情况
币种：人民币
上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）2020年度日常性关联交易预计金额和类别
根据公司2019年度日常关联交易发生的实际情况和2020年的经营计划，预计2020年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2020年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：
币种：人民币
二、关联方和关联关系
（一）自然人
（二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）
1、关联方基本情况
注册资本：1077.5862万人民币
成立时间：2013年03月21日
法定代表人：朱逢学
经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、橡塑制品、电子产品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油61%股份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。
3、财务数据
截至2019年12月31日，优强石油总资产为21,802.26万元,净资产481.74万元，2019年实现营业收入3,146.03万元，实现净利润223.05万元。（以上财务数据已经审计）
（三）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）
1、关联方基本情况
注册资本：36390.9648万人民币
成立时间：1993年07月15日
法定代表人：李芳英
经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系：公司及一致行动人持有神开股份5%以上股份，同时公司董事长李春第先生、副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。
3、财务数据
根据神开股份2019年审计报告，截至2019年12月31日，神开股份总资产为164,079.33万元,净资产119,714.24万元，2019年实现营业收入78,523.95万元，实现净利润4,990.96万元。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2020年6月30日
