证券代码：002082             证券简称：万邦德             公告编号：2020-051

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2020年5月9日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　表决结果:7票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘同科先生为本次审议聘任事项的聘任对象，对本议案回避表决。

　　经董事长赵守明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘同科先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。刘同科先生简历见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　表决结果:8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　董事会同意聘任江建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。江建先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2.万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月十六日

　　附件：

　　刘同科，男，1965年10月生，本科学历，高级工程师，中国籍、无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任青岛（海尔）第三制药厂技术质量部长，青岛海尔药业有限公司质量部及GMP办负责人，青岛海尔医药公司质量副总，浙江万邦药业有限公司质量副总，万邦德制药集团股份有限公司总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任万邦德医药控股集团股份有限公司董事兼常务副总经理，2020年3月起代行公司董事会秘书职责。

　　刘同科先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过温岭惠邦投资咨询有限公司间接持有公司0.06%股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，刘同科先生不属于“失信被执行人”。

　　江建，男，1986年12月生，本科学历，中级经济师，中国籍、无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任财通证券股份有限公司投资经理，中新力合股份有限公司项目经理，万邦德制药集团股份有限公司证券部主管，浙江栋梁新材股份有限公司（公司曾用名）证券部主管兼职工监事，中新科技集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。现任职于公司证券部。

　　江建先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，江建先生不属于“失信被执行人”。