证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-031

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债                            

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01                            

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04                            

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1                            

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2020年度第四次临时会议于2020年5月15日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、审议通过《关于聘任万金成先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　三、审议通过《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　四、审议通过《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十六日