证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-032

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债                            

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01                            

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04                            

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1                            

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第八届董事会2020年度第四次临时会议，审议通过了《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》、《关于聘任万金成先生为财务总监的议案》和《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任马兴谷先生为公司总经理，同意聘任万金成先生为财务总监，同意聘任黄立兵先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（相关简历附后）

　　本次会议审议通过了《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》，指定公司财务总监万金成先生代行董事会秘书职责,唐煦先生不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二O二O年五月十六日

　　附简历：

　　马兴谷先生，1984年12月8日出生，大学学历，无境外永久居留权。2003年起，担任广东电视台监制、普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理、2016年起担任康美实业投资控股有限公司副总经理。

　　万金成先生，1976年10月10日出生，研究生学历，MBA，无境外永久居留权，先后担任托欧信息技术有限公司财务课长，费森尤斯长比（广州）医疗用品有限公司财务总监，2018年10月至今担任公司医药商业事业部财务总监，公司财务部副总监。

　　黄立兵先生，1966年8月29日出生，研究生学历，副教授，无境外永久居留权。2002年至2015年分别任人保财险浙江公司部门总监，人保财险浙江分公司副总经理，人保财险北京公司总经理。2016年4月起先后任公司保险项目筹建组副组长，公司康养事业部总经理。