证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-010
深圳光峰科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于2020年4月17日以书面形式发出，会议于2020年4月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》。
2019年度，公司总经理带领全体员工锐意进取、奋力拼搏，在企业管理、市场开拓、企业文化、内控建设等方面取得了一定的成绩。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（二）审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2019年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（五）审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》。
2019年度利润分配预案：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)，预计派发现金红利总额为33,866,580.83元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的18.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司正处于成长期，资金需求较大。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、应对疫情可能产生的经营风险，满足公司研发支出、市场推广支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司<2019年募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（八）审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（九）审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》。
公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入197,914.89万元，较上年增长42.82%；归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元，较上年增长5.36%；2019年末，公司总资产为309,950.81万元，较2018年增长49.48%；净资产为212,420.91万元，较2018年增长156.89%。
综合考虑2020年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于2020年度预计公司日常关联交易的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2020-014）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2020-015）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（十五）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-016）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（十七）审议通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（十八）审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（十九）审议通过了《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度社会责任报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（二十）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
三、上网公告附件
1、《独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
