证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
● 累计担保情况
一、为全资子公司提供担保的进展情况概述
（一）为全资子公司提供担保的进展情况
为满足生产经营需要，近日公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）向兰州银行股份有限公司民族支行借款1,400.00万元，由公司提供连带责任保证。截至目前，公司实际为莫高宏远提供的担保余额为8,400.00万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于向子公司提供最高额信用担保的议案》，为满足莫高宏远生产经营需要，公司拟继续为莫高宏远向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民币15,000.00万元的信用担保，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。（具体内容详见公司于2026年7月25日披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：临2026-28、《关于向子公司提供最高额信用担保的公告》，公告编号：临2026-29）。
二、为控股子公司提供担保的情况概述
（一）为控股子公司提供担保的基本情况
公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，为满足生产经营需要，甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称“莫高九玖”）拟继续向金融机构申请贷款，金额不超过500.00万元，贷款期限不超过一年，由公司为其提供全额担保，担保期限不超过一年，其他股东不提供担保，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准（具体内容详见公司于2025年9月19日披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：临2025-46、《关于向控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临2025-47）。公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，为满足生产经营需要，莫高九玖拟继续向金融机构申请贷款，金额不超过500.00万元，贷款期限不超过一年，由公司为其提供全额担保，担保期限不超过一年，其他股东不提供担保，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准（具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：临2025-53、《关于向控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临2025-54）。截止目前，公司已实际向莫高九玖担保1,000.00万元。
为满足莫高九玖生产经营需要，拟为其向金融机构办理融资业务提供不超过人民币1,000.00万元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保。
（二）内部决策程序
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本议案达到提交股东会审议的标准，因此本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
（三）担保预计基本情况
三、被担保人基本情况
（一）莫高宏远基本情况
（二）莫高九玖基本情况
四、公司与兰州银行股份有限公司民族支行最高额连带责任保证合同的主要内容
1. 债权人：兰州银行股份有限公司民族支行
2. 债务人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司
3. 保证人：甘肃莫高实业发展股份有限公司
4. 被担保主债权的最高债权额：1,400.00万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等）、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7. 保证期间：
（1）保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：a.主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。b.主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期间届满日。
（2）债权人终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期的，保证期间为终止、解除全部或部分主合同以及宣布全部或部分债务提前到期之日起三年。
（3）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期间届满之日后三年止。
（4）在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、担保的必要性和合理性
公司为莫高宏远提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，莫高宏远生产经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力。公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况，能对其保持良好控制，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司为莫高九玖提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，本次担保有反担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，公司可对莫高九玖履约和还款能力进行有效监控，莫高九玖其他股东未提供担保不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
六、董事会意见
公司为莫高宏远提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，且已经公司2026年7月24日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，担保总额在担保授权范围之内，无需单独上报董事会审议。
公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。公司为莫高九玖提供担保，有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求，公司为其提供担保的风险处于可控制范围之内。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为9,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的13.38%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.42%；公司为全资子公司提供的担保总额为8,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.96%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-32
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月14日 14点30 分
召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年8月27日召开的公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2026年8月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间2026年9月13日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00。
2、登记地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）公司董事会办公室。
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件
六、其他事项
无
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600543 公司简称：*ST莫高
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2026年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年8月27日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 公司2026年半年度报告及摘要。本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
2. 关于向控股子公司提供担保的议案。
该议案经董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供担保的进展及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-31）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
3. 关于召开2026年第一次临时股东会的议案。同意2026年9月14日14：30召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年9月7日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-32）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-33
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年1-6月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第12号——酒制造》的相关规定，现将公司2026年1-6月主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：
一、2026年1-6月主要经营情况
1. 葡萄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
2. 葡萄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
3. 葡萄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
二、2026年1-6月经销商变动情况
单位：个
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026年8月29日
