证券代码：600606    证券简称：绿地控股    公告编号：2026-044

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月17日   14点00 分

　　召开地点：上海市黄埔区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月17日

　　至2026年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2026年8月27日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年9月15日（星期二）上午9:30至下午16:00

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

　　3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

　　4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

　　5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　　①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

　　③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

　　6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号

　　（2）邮政编码：200023

　　（3）联系电话：021-63600606,23296400

　　（4）联系传真：021-53188660*6400

　　（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn

　　（6）联系人：吴先生

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绿地控股集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　公司代码：600606                      　　　　　　　　　　公司简称：绿地控股

　　绿地控股集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：600606        证券简称：绿地控股        编号：临2026-042

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　绿地控股集团股份有限公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。

　　近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：宋智泉

　　拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信会计师事务所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。    拟签字注册会计师：马佳雯

　　拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2010年开始从事审计工作，2020年开始在大信会计师事务所执业，于2026年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：郭晓婧

　　拥有注册会计师职业资格。2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　预计2026年度审计费用约500万元（含内部控制审计费用），具体由董事会根据具体工作情况与会计师事务所协商确定。

　　2025年度，公司财务报告审计费用为370万元，内部控制审计费用为130万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司十一届董事会审计委员会第七次会议一致审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2025年度财务审计和内控审计工作，董事会审计委员会同意续聘其为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：600606  证券简称：绿地控股  编号：临2026-041

　　绿地控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年8月17日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知。2026年8月27日，会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持，会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事7人，以通讯方式参会的董事4人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案

　　公司2026年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、关于聘请公司2026年度审计机构的议案

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-042）。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、关于变更公司董事的议案

　　根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生（简历附后）拟担任公司第十一届董事会董事，叶源新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-043）。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。

　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件：

　　王韬简历

　　王韬，中国国籍，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务总监。

　　

　　证券代码：600606     证券简称：绿地控股     公告编号：2026-043

　　绿地控股集团股份有限公司

　　关于公司董事离任暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 董事离任的基本情况

　　近日，根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生拟担任公司第十一届董事会董事，叶源新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

　　

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《绿地控股集团股份有限公司章程》等相关规定，叶源新先生的离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其离任自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，叶源新先生将按照有关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员职责，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，叶源新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成补选董事等相关工作，并履行信息披露义务。

　　二、 提名董事候选人的情况

　　提名委员会对拟任公司董事候选人王韬先生进行了核查，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务，同意提名王韬先生为公司第十一届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司董事会进行审议。

　　特此公告。

　　附件：王韬先生简历

　　绿地控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　王韬简历

　　王韬，中国国籍，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务总监。