证券代码：603353         证券简称：和顺石油        公告编号：2026-033

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司拟增补赵雄先生为公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会委员；增补刘静女士为公司第四届董事会审计委员会委员。上述委员任期均自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。

　　补选后的公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

　　

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油        公告编号：2026-036

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截止2026年6月30日，公司仍在执行中的理财产品金额为23,500万元；报告期内赎回理财产品取得的收益金额为1,087.88万元。

　　● 公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　一、 委托理财基本情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币120,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

　　二、 截至2026年6月30日委托理财情况

　　

　　三、 风险控制措施

　　(一) 公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，将严格遵守审慎投资原则，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，保证资金安全性。

　　(二) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　(三) 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　(四) 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　(五) 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 风险提示

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油        公告编号：2026-032

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月23日以电子邮件等方式发出通知，于2026年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

　　同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议并通过。

　　(二) 审议并通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。

　　同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　(三) 审议并通过《关于＜湖南和顺石油股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及《公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-034）。

　　同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：1票。

　　本次激励对象职工董事刘静回避表决。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过，关联委员刘静回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(四) 审议并通过《关于＜湖南和顺石油股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：1票。

　　本次激励对象职工董事刘静回避表决。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过，关联委员刘静回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(五) 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为高效、有序地完成公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

　　1、 提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

　　（1） 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

　　（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

　　（4） 授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

　　（5） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　（6） 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9） 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

　　（10） 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等；

　　（11） 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（12） 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（13） 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2、 提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、 提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：1票。

　　本次激励对象职工董事刘静回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(六) 审议并通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

　　同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油          公告编号：2026-038

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年9月9日（星期三）11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年9月2日（星期三）至9月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月9日（星期三）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月9日（星期三）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、经理：赵忠先生

　　公司独立董事：徐莉萍女士

　　公司财务总监：余美玲女士

　　公司董事会秘书：马文婧女士

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月9日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年9月2日（星期三）至9月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0731-89708656

　　邮箱：603353@hnhsjt.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2026年8月29日