证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-062
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十七次董事会于2026年8月28日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2026年8月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后委员会组成人员如下：
召集人：宋波
委 员：谢秋野（独立董事）、孙延文、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥
二、审议通过《关于投资建设大唐临川云山100MW风电项目的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
1.同意控股建设江西临川云山100MW风电项目，项目总投资约4.9亿元（人民币，下同）。
2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。
三、审议通过《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》
表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权
1.同意调整江苏吕四港二期煤电扩建项目投资方案并增资。
2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
四、审议通过《关于发布2026年半年度报告的议案》
1.关于2026年半年度报告
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
（1）同意公司2026年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。
（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
2.关于2026年上半年关联交易
表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权
（1）确认公司2026年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2026年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
（2）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过《关于2026年中期分红的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.068元（含税）的2026年中期利润分配方案，分配现金股利总额约为12.58亿元。
2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
六、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权
1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。
2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
七、审议《关于修订“三重一大”决策制度实施办法及治理主体“三重一大”决策事项清单的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1.同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。
2.同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2026版）》及其相关清单。
八、审议通过《关于大唐国际2026年上半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
同意大唐国际2026年上半年董事会授权决策事项行权情况报告。
九、审议《关于制定大唐国际发电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意公司制定大唐国际发电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
根据公司股票上市地上市规则，上述第3项议案、第4项议案有关2026年上半年关联交易事项及第6项议案构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-064
大唐国际发电股份有限公司
关于向控股企业增资暨关联交易的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港公司”）。
● 投资金额：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）向控股子公司吕四港公司进行增资。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资，其中，本公司增资金额为91,985.85万元（人民币，下同）；大唐江苏发电有限公司（“大唐江苏公司”）增资金额为58,536.45万元；南通国有资产投资控股有限公司（“南通国投”）增资金额为16,724.7万元，共计167,247万元，本次增资后各股东股权比例保持不变。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 截至本公告披露日，过去12个月内（不含本次交易），本公司与关联人中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）存在一次与本次交易类别相关的交易，金额为61,694.43万元；未与大唐江苏公司进行过其他交易。
● 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
2026年8月28日，公司与大唐江苏公司、南通国投、吕四港公司共同签署《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资协议》。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资，其中，本公司增资金额为91,985.85万元；大唐江苏公司增资金额为58,536.45万元；南通国投增资金额为16,724.7万元，共计167,247万元，用于建设吕四港公司二期扩建项目。本次增资完成后，吕四港公司各股东方股权比例保持不变。
2、本次交易的交易要素
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月28日召开第十二届十七次董事会，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》，其中关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
截止本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份，为本公司控股股东，大唐江苏公司为大唐集团全资子公司，按照上市地上市规则的规定，大唐江苏公司为本公司的关联人士，故本次向吕四港公司增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。
（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
（1）基本信息
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
吕四港公司成立于2003年9月，目前注册资本为105,018.22万元，由本公司、大唐江苏公司及南通国投分别持股55%、35%和10%，吕四港公司目前运营4台66万千瓦燃煤机组及17.5万千瓦光伏电站，总装机容量281.5万千瓦，二期扩建项目2×100万千瓦燃煤机组正在建设中。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
（3）增资前后股权结构
单位：万元
（三）出资方式及相关情况
公司及大唐江苏公司、南通国投均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。
四、交易标的定价情况
本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1.合同主体：大唐国际发电股份有限公司、大唐江苏发电有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
2.投资金额：项目增资总额为167,247万元，各股东按照原股比进行增资。本公司需实缴出资91,985.85万元、大唐江苏公司需实缴出资58,536.45万元、南通国投需实缴出资16,724.70万元。
3.本协议在满足下列全部生效条件之日后1个工作日生效：
（1）吕四港公司股东会已经审议通过了关于本次增资的相关议案。
（2）本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章。
六、关联对外投资对上市公司的影响
公司本次向吕四港公司增资可为吕四港公司带来新的资金注入，增强吕四港公司的资金实力和融资能力，促进其扩建项目建设顺利开展，优化本公司电源结构调整，符合本公司能源转型发展方向。本次对吕四港公司进行同比例增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
签署增资协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会新增关联交易；不会产生同业竞争；不会新增控股子公司；不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。
七、对外投资的风险提示
本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门委员会审议意见
公司于2026年8月28日召开公司2025年第4次独立董事专门委员会，会议应到董事5人，实到5人，与会董事认为公司本次增资有利于吕四港公司扩建项目建设，优化公司电源结构调整，有利于公司构建良好政企关系。该项交易由吕四港公司原股东等比例出资，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年8月28日召开的第十二届十七次董事会会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》，同意公司按照在吕四港公司的55%持股比例，向吕四港公司增资91,985.85万元，增资后公司在吕四港公司的持股比例仍为55%。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2026年8月28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-063
大唐国际发电股份有限公司
2026年半年度利润分配方案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.068元（含税，人民币，下同）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 根据公司2025年年度股东会授权，本次半年度利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润约为55.09亿元。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润约为46.43亿元。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本18,506,710,504股，以此计算合计派发现金红利1,258,456,314.27元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为25.38%。
2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3.根据公司2025年年度股东会授权，上述利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会的召开、审议、表决和授权情况
公司于2026年6月26日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合中期利润分配前提条件下和金额上限的范围内，制定并实施公司2026年中期利润具体分配方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月28日召开的第十二届十七次董事会审议通过《关于2026年中期分红的议案》，同意本次利润分配方案。
（三）审计委员会意见
委员会认为：本次公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，利润分配方案充分考虑下半年经营发展需求，以及全年现金分红规划等因素，符合公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2026年8月28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-061
大唐国际发电股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年8月28日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事15人，列席13人，董事庞晓晋先生、金生祥先生由于公务原因未能出席本次会议。
2、 董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案
(1)、 关于选举公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 1项议案为累积投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月28日
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2026年6月26日召开的2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》。经公司2026年8月28日召开的第十二届十七次董事会审议通过2026年中期利润分配方案：每股派发现金红利0.068元（含税，人民币，下同），预计分红金额约1,258,456千元。
第二节公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
