证券代码：603102         证券简称：百合股份        公告编号：2025-038

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年9月26 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意姚建伟先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。姚建伟先生简历详见附件。

　　鉴于姚建伟先生原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员保持不变。截至本公告披露日，姚建伟先生持有公司股份109,875股，除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

　　

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份     公告编号：2025-037

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份1,726,100股，根据

　　《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会

　　计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事刘旭东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会及修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于修订及制定公司内部治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及议案获得通过。议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案2为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽居律师事务所

　　律师：黄凌寒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格 合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日