证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-97
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年9月26日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2025年9月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东257人，代表股份990,748,548股，占公司有表决权股份总数的64.1976％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份976,407,817股，占公司有表决权股份总数的63.2683%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东254人，代表股份14,340,731股，占公司有表决权股份总数的0.9292%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东254人，代表股份14,340,731股，占公司有表决权股份总数的0.9292％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》
表决结果：议案通过。
2.《关于修订＜公司章程＞的议案》
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
3.《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
4.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-98
山东高速路桥集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年9月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、宿玉海先生、李建军先生通讯出席会议，董事万雨帆先生、程佩宏先生、魏士荣先生、王莉女士现场出席会议，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任丁超先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。丁超先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
此议案经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年9月26日
附件：
简 历
丁超，男，1981年7月出生，大学，高级经济师，山东省人民政府国有资产监督管理委员会省属企业中长期激励计划评审论证专家。曾任本公司人力资源部副经理，山东省路桥集团有限公司建筑公司党委书记、副总经理，公司人力资源部部长、职工代表监事。现任本公司党委委员。
丁超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
