证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月26日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2025年9月23日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
二、 审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告》。备查文件：1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-033
昇兴集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”（以下简称“安徽项目”或“该项目”）已结项，公司拟将安徽项目剩余的募集资金人民币1,018.32万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。因本次永久补流的节余募集资金未超过安徽项目募集资金净额的10%，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票143,737,949股，每股面值1元，发行价格为人民币5.19元/股，募集资金总额为人民币745,999,955.31元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,457,519.34元后，实际募集资金净额为人民币736,542,435.97元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月18日出具的容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证确认。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至2025年9月21日，安徽项目募集资金的实际使用情况和剩余情况如下：
注：募集资金节余金额中包含尚未支付的质保金等合同尾款32.50万元，后续公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
三、 本次拟结项募投项目资金节余的主要原因
安徽项目总投资金额13,940.49万元，拟使用募集资金投入11,000.00万元，该项目通过在安徽建设制罐-灌装生产线及配套设施，包括在三片罐及两片罐厂区分别建设一个仓库；三片罐厂区建设的一条灌装生产线、一条制罐生产线，目前均已达到预计可使用状态。截至2025年9月21日，该项目实际使用募集资金10,196.39万元。
在本次相关募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出，募集资金存放期间亦形成了一定的理财收益及利息收入。
四、本次拟结项募投项目节余资金的后续安排
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司拟将安徽项目募集资金账户剩余金额1,018.32万元（含募集资金节余金额803.61万元及现金管理理财收益、利息收入扣除手续费的净额214.72万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。待剩余募集资金全部转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。
五、本次募投项目拟结项及节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次拟结项安徽项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长期利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为，公司本次将安徽项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同意此事项，并将此议案提交公司董事会审议。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司董事会认为，公司本次将安徽项目结项并将剩余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：昇兴股份本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-034
昇兴集团股份有限公司
关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2025年9月26日召开的第五届董事会第十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金11,000万美元对香港昇兴进行增资。本次增资完成后，香港昇兴的注册资本由16,700万美元增加至27,700万美元，香港昇兴的股权结构不变，公司仍持有香港昇兴100% 股权。
2、2025年9月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对全资子公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港昇兴的基本情况
1、公司名称：昇兴（香港）有限公司
2、注册日期：2009年10月14日
3、注册资本：16,700万美元
4、股权结构：公司持有100%股权
5、注册地址：香港九龙大角咀榆树街1号宏业工业大厦6楼606室
6、经营范围：对生产易拉罐、马口铁空罐及其他金属制品、彩印等项目进行投资
7、最近的经营及财务状况
单位：万元
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次增资事项符合公司产业布局的战略需要，有利于进一步提升香港昇兴的资金实力和运营能力，满足香港昇兴新增对外投资的资金来源，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资的对象为公司全资子公司，风险可控，但香港昇兴的相关投资项目受政策环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。公司将通过持续提升投资管理能力，积极防范及应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、授权事项
公司提议授权公司董事长林永保先生全权代表本公司负责办理与上述香港昇兴增资有关一切事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增资事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。
五、备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
