证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交至公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年度合并实现净利润440,706,766.02元，归属母公司股东的净利润282,926,489.97元，2025年半年度末公司合并报表累计可供投资者分配利润为4,093,135,105.82元，2025年半年度末母公司累计可供投资者分配利润为1,968,041,792.05元。
根据“上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行”的规定，截至2025年6月30日公司可供投资者分配利润为1,968,041,792.05元。
基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回馈股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司2025年半年度利润分配预案拟为：以2025年6月30日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派现金红利230,783,805.60元，不送红股,不以公积金转增股本。剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、利润分配方案合理性说明
公司一贯重视投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，并兼顾公司可持续发展的前提下，制定本次半年度利润分配预案，未分配利润拟用于满足日常项目建设、销售、生产等经营需求，以促进公司长远健康发展，公司本次利润分配方案具备合理性。
未来公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》等规定，积极履行利润分配政策，为投资者提供合理的投资回报。
四、备查文件
1. 2025年半年度财务报告；
2. 第五届董事会第三十一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-051
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司副总经理退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日收到公司副总经理贺云川先生的辞职申请，由于达到法定退休年龄，贺云川先生申请不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务，该申请自送达董事会之日起生效。贺云川先生所负责的工作已全部交接，其离任不会影响公司正常经营。
截至本公告日，贺云川先生持有公司股票1,255,591股。贺云川先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任高级管理人员，贺云川先生辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。
贺云川先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对贺云川先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-050
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司董事、总经理离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、离任情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日收到董事、总经理赵平先生的辞职报告，董事、总经理赵平先生因工作调整，申请不再担任公司董事、总经理职务，该申请自送达董事会之日起生效。赵平先生离任后，将担任公司一级资深经理职务。
截至本公告日，赵平先生持有公司股份2,210,335股。赵平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司董事、总经理职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。
赵平先生离任后，公司董事会成员共9人，不会导致公司董事会成员低于法定人数。
二、新任总经理情况
公司于近日收到实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下发的《关于高翔等同志职务任免的通知》[涪陵国资发〔2025〕331号]，公司于2025年9月26日召开第五届董事会提名委员会2025年第2次会议、第五届董事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于聘任高翔先生为公司总经理的议案》，同意聘任高翔先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，具体情况详见公司于2025年9月27日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-048）。
本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
赵平先生自1995年加入公司，三十年来始终与企业风雨同舟、共同成长，从基层职工逐步成长为公司掌舵人。作为榨菜非遗传承人和公司董事、总经理，他不仅守护并传承了百年工艺，更以匠心精神将“乌江榨菜”打造为家喻户晓的民族品牌。在他与经营班子共同努力下，公司实现了从传统手工作坊向现代化、智能化生产企业的转型升级，从一家地方小企业发展成为行业领军企业。
赵平先生始终恪尽职守、勤勉尽责，倾力推动工艺升级、智能改造和精细化管理，持续关注股东利益与投资者关系，为公司高质量发展、品牌力提升与投资者保护作出了突出贡献。他的敬业精神、奋斗精神、奉献精神，“择一事，终一生”的坚守与担当，是公司未来发展的宝贵财富。公司及公司董事会对赵平先生任职董事及总经理期间推动公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-053
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于2025年9月26日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.事务所基本信息
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
拟签字项目合伙人：卢秋平先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。
拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：周文华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据审计工作量和信永中和会计师事务所招标报价，经双方一致确认，本期审计费用73.80万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）招投标情况
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对公司2024年度审计机构实施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标，公司2023年年度股东会审议批准了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本期拟续聘。
（二）审计委员会审议情况
公司于2025年9月26日召开第五届董事会审计委员会2025年第6次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次选聘会计师事务所程序合法合规，本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，信永中和会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构并将本事项提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年9月26日召开第五届董事会第三十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构并将本事项提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所，相关议案尚需提交公司股东会审议，并自该股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第6次会议决议；
3.信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-049
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年9月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2025年9月26日上午11:30以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟定以2025年6月30日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派现金红利230,783,805.60元，不送红股,不以公积金转增股本。剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-052）。
经审核，监事会认为: 公司此次开展2025年半年度利润分配结合了公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意将此议案提交至公司股东会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2025年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-048
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2025年9月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年9月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任高翔先生为公司总经理的议案》。
根据实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下发的《关于高翔等同志职务任免的通知》[涪陵国资发〔2025〕331号]，并经公司第五届董事会提名委员会2025年第2次会议审查通过，公司董事会决定聘任高翔先生为公司总经理(简历附下)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。
本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任代富荣先生为公司常务副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》和《总经理工作规则》的相关规定，经公司总经理高翔先生提名、并经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任代富荣先生为公司常务副总经理（简历附下），任期与第五届董事会任期一致。
3、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任巫燕女士为公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》和《总经理工作规则》的相关规定，经公司总经理高翔先生提名、并经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任巫燕女士为公司副总经理（简历附下），任期与第五届董事会任期一致。
4、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
为更好地回馈股东，公司拟进行2025年半年度利润分配，即：以公司2025年6月30日总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派现金红利230,783,805.60元，不送红股,不以公积金转增股本。剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，年度审计费用为73.8万元。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
附件：
1.高翔先生简历
高翔，男，汉族，1981年10月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任，重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任，重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区同乐镇党委书记，重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任，2023年12月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司党委书记、董事长。
高翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.代富荣先生简历
代富荣，男，汉族，1971年11月出生，1994年11月参加工作，中共党员，四川省广播电视大学农学专业，大学学历。历任四川省涪陵地区涪陵市卷洞乡党政办干部、党政办文书、武装干事；重庆市涪陵区卷洞乡综治办、司法所负责人、武装干事；重庆市涪陵区卷洞乡司法所长、团委副书记；重庆市涪陵区山窝乡党委委员、人武部长、团委书记、武装部长；重庆市涪陵区酒店乡党委委员、纪委书记；重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、宣传统战委员、党工委副书记；重庆市涪陵区增福乡党委副书记、乡长、党委书记；重庆市涪陵区义和镇党委书记；重庆市涪陵区马鞍街道党工委书记；2021年9月至2025年8月任重庆市涪陵区委农业农村工委书记、区农业农村委员会主任、区乡村振兴局局长。
代富荣先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.巫燕女士简历
巫燕，女，汉族，1984年2月生，中共党员，本科学历，2005年进入公司，历任公司李渡园区管理办公室主任、综合管理部后勤管理中心主任、综合管理部副经理、品质管理部部长，2025年8月起任公司党委委员。
巫燕女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
