证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:45；
网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至2025年9月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截至2025年9月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年9月12日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：董事长柳青先生。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2025年9月5日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
2.现场会议出席情况
3.网络投票情况
4.中小股东投票情况
（十）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：
深圳证券交易所未对公司本次独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。根据前述选举结果，张姗姗女士成为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
（二）审议并通过《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》
表决结果：
（三）审议并通过《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》
表决结果：
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：年夫兵、宋昆；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
（二） 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-057
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第六十二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次临时会议于2025年9月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年9月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事成员发生变动，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会审计委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（三）《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（四）《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》
公司全资子公司佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司（以下简称“顺德赛格”）主要从事电子市场管理业务，注册资本600万元。顺德赛格租赁物业因物业产权人债务问题处于查封状态，且短期内无法解决。根据公司对市场实际状况充分研判，顺德赛格已不具备持续经营条件，现拟对其实施清算注销。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于注销全资子公司的公告》。
（五）《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长柳青先生提名，公司拟聘任于海洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更高级管理人员的公告》。
（六）《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》
鉴于肖军先生因工作安排辞去公司副总经理、财务负责人以及董事会秘书职务，为保证公司经营团队的规范运作，经公司董事长柳青先生提名，公司拟聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。在董事会秘书空缺期间，由冯岩先生代行董事会秘书职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更高级管理人员的公告》。
（七）《关于经理层成员岗位聘任协议的议案》
根据企业经营班子成员任期制和契约化管理相关要求，公司拟聘任于海洋、冯岩为副总经理，并签订岗位聘任协议等相关契约。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十二次临时会议决议；
（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
（三）深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月23日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-058
深圳赛格股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了第八届董事会第六十二次临时会议，审议通过了《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》，公司拟注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司（以下简称“顺德赛格”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司基本情况
1.公司名称：佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司
2.法定代表人：饶忠旭
3.统一社会信用代码：91440606058565549C
4.成立日期：2012-12-06
5.注册资本：600万(元)
6.注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处凤山中路12号首层商场B之二
7.经营范围：市场设施租赁及管理服务；物业管理；电子元器件、电脑及配件、办公设备、数码产品、通讯仪表、手机、集成电路销售及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；代理记账；会计咨询；企业管理咨询。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：公司持股100%
9.主要财务数据：
单位：元
二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
顺德赛格租赁物业因物业产权人债务问题处于查封状态，且短期内无法解决。根据公司对市场实际状况充分研判，顺德赛格已不具备持续经营条件，现拟对其实施清算注销。本次注销不涉及人员安置，本次注销子公司将导致公司财务报表的合并范围相应发生变化，但不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月23日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-059
深圳赛格股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司高级管理人员辞职的情况说明
近日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理、财务负责人及董事会秘书肖军先生的书面辞职报告，肖军先生因工作安排申请辞去公司副总经理、财务负责人以及董事会秘书职务，辞职后肖军先生仍在公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司担任党总支书记、董事长、总经理。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，肖军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕之承诺事项，已按照公司相关制度完成工作交接。
肖军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖军先生的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司董事会秘书。
二、聘任高级管理人员及代行董事会秘书职责的情况说明
为保证公司经营团队的规范运作，公司于2025年9月22日召开第八届董事会第六十二次临时会议，审议通过了《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》。公司拟聘任于海洋先生（简历详见附件1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。拟聘任冯岩先生（简历详见附件2）为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
在董事会秘书空缺期间，由冯岩先生代行董事会秘书职责。冯岩先生联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
电话：0755-83747939
传真：0755-83975237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
特此公告。
附件：1.于海洋先生简历
2.冯岩先生简历
深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件1：于海洋先生简历
于海洋，男，汉族，1978年出生，中共党员，香港理工大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任黑龙江省宝泉岭农场中学教师、华测检测认证集团股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监、上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监、深圳市金溢科技股份有限公司董事、深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、深圳中检联检测有限公司副总经理、深圳市赛格集团有限公司投资总监、深圳市赛格集团有限公司投资发展部负责人、广东中质检测技术有限公司董事长。现任苏州泰斯特测控科技有限公司董事长、脉创测控装备科技（苏州）有限公司执行董事、弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事长、上海玛曲检测技术有限公司董事长。
除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，于海洋先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件2：冯岩先生简历
冯岩，男，汉族，1977年出生，深圳大学会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳三星视界有限公司会计主管，TCL电脑科技（深圳）有限公司财务经理，深圳市辽硕投资有限公司财务总监，华为技术有限公司高级财务经理、中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理，深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗、财务管理部经理、投资发展部经理、投资发展部副总经理。现任弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事。 除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，冯岩先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证q失信被执行人名单。
