证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-074
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
● 累计担保情况
一、 担保情况概述
（一） 担保的基本情况
2024年8月27日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）与徽商银行股份有限公司成都成华支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币270.00万元。
2025年2月26日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,400.00万元。
2025年5月19日，巨星农牧与乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《最高额保证担保合同》，为公司子公司巨星有限在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,500.00万元。
2025年6月19日，巨星农牧与平安银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证担保合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币840.00万元。
2025年6月20日，巨星农牧与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司巨星有限在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,980.00万元。
2025年7月16日，巨星有限与大连银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为巨星农牧在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,000.00万元。
（二） 内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第四届董事会第二十六次会
议审议通过，并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2025年度对外担
保授权的公告》（公告编号：2025-036）、《乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。
（三） 担保预计基本情况
公司2025年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：
二、 被担保人基本情况
（一） 基本情况
三、 担保协议的主要内容
与银行签署的《最高额保证合同》《最高额保证担保合同》
债权人：徽商银行股份有限公司成都成华支行、中信银行股份有限公司成都分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、平安银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、大连银行股份有限公司成都分行
保证人：乐山巨星农牧股份有限公司、巨星农牧有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等)。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
四、 2025年7月担保进展情况
截至2025年7月31日，公司担保进展情况具体如下：
（一） 公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况
注：上市公司控股子公司对上市公司提供的担保不占用2025年度对外担保授权额度。
（二）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况
2025年7月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额2,083.15万元。截至2025年7月31日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为622.60万元。
（三）公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况
2025年7月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额12,418.32万元。截至2025年7月31日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为4,339.13万元。
（四）公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况
2025年7月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额0.00万元。截至2025年7月31日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为7,539.72万元。
五、 担保的必要性和合理性
公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、 董事会意见
公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为211,844.35万元，占公司最近一期经审计净资产的64.19%。其中，对子公司的担保余额为204,304.63万元，占公司最近一期经审计净资产的61.90%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,539.72万元，占公司最近一期经审计净资产的2.28%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-075
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年8月14日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1经会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案2经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、蒋许芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年8月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
