证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-058

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2025年8月14日15:00。

　　3.网络投票时间：2025年8月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日9:15至2025年8月14日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2025年7月25日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

　　7.公司于2025年7月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东209人，代表股份1,477,105,267股，占公司有表决权股份总数的71.4751％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。

　　通过网络投票的股东207人，代表股份57,995,630股，占公司有表决权股份总数的2.8063％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东208人，代表股份59,195,630股，占公司有表决权股份总数的2.8644％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。

　　通过网络投票的中小股东207人，代表股份57,995,630股，占公司有表决权股份总数的2.8063％。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的议案》

　　具体表决结果如下：

　　提案1.01关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,468,872,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4427％；反对8,186,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5542％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,963,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0926％；反对8,186,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8289％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0786％。

　　提案1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,476,013,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％；反对1,045,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,103,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1549％；反对1,045,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7665％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0786％。

　　提案1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,468,705,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4313％；反对8,193,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5547％；弃权206,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,795,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8103％；反对8,193,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8409％；弃权206,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3488％。

　　2.审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　具体表决结果如下：

　　提案2.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,475,829,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9136％；反对1,069,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724％；弃权206,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,920,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8451％；反对1,069,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8060％；弃权206,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3488％。

　　提案2.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,475,907,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189％；反对1,148,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,998,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对1,148,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9409％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

　　提案2.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,475,748,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081％；反对1,309,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,838,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7073％；反对1,309,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2125％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802％。

　　3.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,689,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对1,326,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,780,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6088％；反对1,326,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2416％；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1497％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：薛祯、王和

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月15日