证券代码：000536                 证券简称：华映科技                公告编号：2025-063

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人： 林俊

　　2025年8月15日

　　

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2025-062

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年8月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年8月14日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事林家迟先生、陈旻先生，独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

　　为优化公司管理体系，完善公司治理结构，提升公司各部门、各子公司协同配合能力，公司对组织机构进行了调整。同时，依公司第九届董事会第二十九次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”且不再设置监事会。调整后的组织机构图如下：

　　

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会相关会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月15日