证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，现将上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，公司募集资金净额为59,890.58万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司已使用募集资金60,259.99万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为305.88万元。
单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金在监管账户存储情况如下： 单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
不适用
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、节余募集资金使用情况
不适用
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司代码：603153 公司简称：上海建科
上海建科咨询集团股份有限公司
2025年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及除陈为外的董事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陈为董事正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履职，请投资者特别关注。
1.3 未出席董事情况
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，审批通过关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易事宜。上咨公司于2025年1月完成股东变更的工商登记，纳入公司合并范围。
根据《关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议》约定：上咨公司业绩承诺期及其实现的经审计的净利润具体为：2024年、2025年及2026年分别不低于1,900万元人民币、2,200万元人民币、2,500万元人民币。上述净利润以归属于母公司的净利润为计算依据。每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的净利润情况以受让方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准。
经天健会计师事务所出具的《上海投资咨询集团有限公司2024年度审计报告》（天健沪审〔2025〕733 号），上咨公司2024年度归母净利润为1,947.34万元，完成2024年度经审计净利润不低于1,900万元的业绩承诺。公司支付第二期股权转让价款人民币9,756.36万元。截至报告期末，公司共支付股权转让款29,269.08万元。对本期损益影响等详见第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况（四）投资状况分析之重大的股权投资相关内容。
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-039
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年8月14日以现场会议结合视频方式召开。
（二）公司已于2025年8月4日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事13名，非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》
本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）
(三) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略、科技与ESG委员会工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司关联交易决策制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等14项公司治理制度的修订。其中，董事会各专门委员会工作细则已经董事会相应专门委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
