证券代码：001391   证券简称：国货航   公告编号：2025-049

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：本公司董事李军先生

　　6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人，代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的88.1093％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的70.0443％。

　　通过网络投票的股东1,390人，代表股份2,205,534,002股，占公司有表决权股份总数的18.0650％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,389人，代表股份174,523,833股，占公司有表决权股份总数的1.4295％。

　　其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的0.8756％。

　　通过网络投票的中小股东1,388人，代表股份67,628,561股，占公司有表决权股份总数的0.5539％。

　　备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

　　议案1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意10,747,126,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％；反对9,691,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意164,494,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2536％；反对9,691,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5529％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1936％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2.律师姓名：徐启飞、李杨

　　3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1.中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月15日

　　

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-050

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-051

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞任情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025年8月14日收到公司董事长阎非先生的辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公司2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。

　　根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。

　　阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员

　　公司于2025年8月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1.阎非先生的辞职报告；

　　2.第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年8月15日