证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-044号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会于2025年7月31日向各位董事发出了召开第九届董事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十七次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于亿力科技所属亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》。
为进一步优化上市公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能。公司董事会同意将国网信通亿力科技有限责任公司所持有的福建亿力电力科技有限责任公司100%股权、福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权无偿划转至公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转的公告》（公告编号：2025-045号）。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补杨德胜先生为公司审计委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司全面预算管理制度＞的议案》。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建＜公司董事会授权管理办法＞的议案》。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建＜公司董事长专题会议规则＞的议案》。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2025年8月8日
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-045号
国网信息通信股份有限公司
关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息
股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股权划转简要内容：国网信息通信股份有限公司拟将公司全资子公司国网信通亿力科技有限责任公司所持有的福建亿力电力科技有限责任公司100%股权、福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权无偿划转至公司。
● 本次股权划转不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
● 本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，无需公司股东会审议批准，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，请广大投资者注意投资风险。
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能，拟将国网信通亿力科技有限责任公司（以下简称“亿力科技”）所持有的福建亿力电力科技有限责任公司（以下简称“亿力电力”）100%股权、福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）59.3%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，亿力电力将成为公司全资子公司，亿榕信息将成为公司控股子公司。
本次股权划转事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权划转事项无需提交公司股东会审议。本次股权划转是公司合并范围内股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
二、本次股权划转基本情况
（一）划出方基本情况
企业名称：国网信通亿力科技有限责任公司
统一社会信用代码：9135020070545917XX
成立时间：2000年12月27日
注册资本：40,960.00万元人民币
注册地址：厦门市软件园二期观日路36号402室
法定代表人：刘锋
经营范围：一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路设计；企业管理咨询；企业征信业务；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星通信服务；云计算装备技术服务；储能技术服务；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；网络设备制造；移动终端设备制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；互联网数据服务；量子计算技术服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；安全系统监控服务；会议及展览服务；专业设计服务；档案整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；测绘服务；劳务派遣服务；小微型客车租赁经营服务；电气安装服务；建设工程施工；互联网信息服务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有亿力科技100%股权。
（二）股权划转标的基本情况
1.亿力电力
企业名称：福建亿力电力科技有限责任公司
统一社会信用代码：91350000154388247F
成立时间：1996年5月30日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园B区15号
法定代表人：王秋琳
经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；标准化服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；互联网设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；招投标代理服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：亿力科技持有亿力电力100%股权。
2.亿榕信息
企业名称：福建亿榕信息技术有限公司
统一社会信用代码：9135000074380590XC
成立时间：2002年9月30日
注册资本：10,500万元人民币
注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区20号楼
法定代表人：梁懿
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：亿力科技持有亿榕信息59.3%股权。
三、本次股权划转方案
1.划转标的
亿力电力100%股权、亿榕信息59.3%股权。
2.划转方式
本次交易拟采取内部无偿划转方式进行。
3.划转前后股权结构变动情况
4.股权划转基准日及划转金额
2025年7月1日作为划转基准日，划转金额依据划转基准日经审计的标的企业净资产值为基础确定。本次无偿划转为同一控制下的股权无偿划转，无需支付任何对价。
5.其他说明
本次内部股权划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转涉及的相关税、费，由划转双方按照相关法律、法规各自承担，协议另有约定的按约定执行。
四、本次股权划转对上市公司的影响
本次股权划转是公司内部股权结构调整的需要，有利于进一步优化公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能，符合公司的经营需求和战略规划。
本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议
2.国家电网有限公司关于国网信通产业集团所属部分单位股权划转的批复
3.本次股权无偿划转协议
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2025年8月8日
