证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2025-050

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年7月29日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举任小梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　附件：职工代表董事简历

　　任小梅女士，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学生物化学博士。湖南省“百人计划”专家，湖南省高层次聚集人才工程专家。2016年加入圣湘生物，历任公司研发项目经理、研发项目总监、呼吸道产线总监等职务，现任圣湘生物生命科学研究院副院长。

　　任小梅女士直接持有公司股份88,049股，占公司股份总数的0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。任小梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2025-049

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于2025年限制性股票激励计划内幕信息

　　知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第二届董事会2025年第八次临时会议和第二届监事会2025年第五次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，并于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2025年1月12日至2025年7月11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

　　（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，结合公司自查核实，在本激励计划自查期间，除因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属获得股票外，核查对象不存在买卖公司股票的情形。

　　三、结论

　　公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。

　　经核查，在自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　

　　证券代码：688289          证券简称：圣湘生物          公告编号：2025-051

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年7月29日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司第二届董事会在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁凤民、王善平出席会议，其余董事因出差请假；第三届董事候选人李堂、马骥、王海啸、吴康出席会议，第三届职工代表董事任小梅出席会议；

　　2、 董事会秘书黄强出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　5、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　

　　6、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭梨、刘佩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月30日