证券代码：601609       证券简称：金田股份          公告编号：2025-077

　　债券代码：113046       债券简称：金田转债

　　债券代码：113068       债券简称：金铜转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　

　　● 累计担保情况

　　

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、公司于2025年7月28日与中国进出口银行宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为60,000万元人民币。

　　2、公司于2025年7月28日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田高导向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为15,000万元人民币。

　　3、公司于2025年7月28日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为科田磁业向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万元人民币。

　　2023年11月14日，公司向汇丰银行（中国）有限公司出具《保证书》,为全资子公司香港铭泰国际实业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供保证担保，详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-115）。由于公司每年针对担保安排作出新的董事会决议和股东大会决议，因此公司每年根据新的董事会决议和股东大会决议向汇丰银行（中国）有限公司出具《担保延期确认书》，确认担保内容，延长担保期限。

　　（二） 内部决策程序

　　公司分别于2025年4月14日、2025年5月13日召开了第八届董事会第五十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,748,062.38万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）金田铜管

　　

　　（二）金田高导

　　

　　（三）科田磁业

　　

　　上述被担保人为公司全资子公司或控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）公司为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供不超过60,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为被担保债务到期之日起三年。

　　2、本次担保的债权最高额为60,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（二）公司为金田高导向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过15,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为15,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（三）公司为科田磁业向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　4、其他股东是否提供担保：否。

　　5、是否存在反担保：否。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田高导资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次担保已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年7月25日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币787,056.69万元（其中22,502.97万美元按2025年7月25日美元兑人民币汇率7.1419折算；210,000.00万越南盾按2025年7月25日越南盾兑人民币汇率0.0003折算），占公司最近一期经审计净资产的94.31%。截至公告披露日，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月30日