证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十一次会议于2025年7月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2025年7月25日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》
公司第一期持股计划存续期将于2025年8月3日届满，基于对公司未来发展的信心，同意将公司第一期持股计划的存续期延长12个月，至2026年8月3日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期（含延长）届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
上述议案已经第一期持股计划第二次持有人会议审议通过。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次延长存续期属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
详见本公司2025年7月26日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期及调整管理方式的公告》（临2025-056）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。
二、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划调整管理方式的议案》
公司第一期持股计划原资产管理人为国信证券股份有限公司，结合公司本期持股计划实施过程中的实际情况，同意公司将本期持股计划管理模式调整为公司自行管理。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整管理方式属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
详见本公司2025年7月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期及调整管理方式的公告》（临2025-056）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年七月二十六日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-056
健康元药业集团股份有限公司关于
第一期中长期事业合伙人持股计划
延长存续期及调整管理方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）中长期事业合伙人持股计划之第一期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）于2025年7月25日召开九届董事会十一次会议审议通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》和《关于第一期中长期事业合伙人持股计划调整管理方式的议案》，同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月至2026年8月3日止，同意调整公司本期持股计划管理方式，调整为自行管理。现将本期持股计划相关事项公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
本公司于2021年6月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。
2021年8月5日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的2,430,800股已于2021年8月4日过户至公司第一期持股计划账户，过户价格为12.75元/股。2021年8月6日，本公司披露了《关于第一期中长期事业合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-091）。
根据《中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划》相关规定，本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2021年8月4日至2024年8月3日。
2024年8月3日，公司披露《关于中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划锁定期满的提示性公告》，根据本期持股计划的相关规定，锁定期届满后，本期持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规定和市场情况择机进行处置。
2025年2月6日，公司披露《关于第一期中长期事业合伙人持股计划存续期六个月后届满的提示性公告》，截至2025年2月6日，本期持股计划持有公司股票2,430,800股，占公司当前总股本（1,874,200,420股）的0.13%。
截至本公告披露日，本期持股计划持有公司股票2,430,800股，占公司目前总股本（1,829,453,386股）的0.13%。
二、本期持股计划延长存续期及审议情况
根据本期持股计划规定，本期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则本期持股计划存续期届满前10日内，经出席本期持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，本期持股计划的存续期可以延长。
本期持股计划存续期将于2025年8月3日届满，基于对公司未来发展的信心，公司于2025年7月25日召开了第一期中长期事业合伙人持股计划持有人会议，审议通过了《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》，持有人会议同意将公司本期持股计划存续期延长12个月，至2026年8月3日止。
公司于2025年7月25日召开九届董事会十一次会议审议通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》，董事会同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月，至2026年8月3日止。
三、本期持股计划的管理方式调整
公司本期持股计划原资产管理人为国信证券股份有限公司，根据相关法律法规的规定，结合公司本期持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将本期持股计划管理模式调整为公司自行管理，并由公司本期持股计划管理委员会负责本期持股计划调整的具体管理事宜。
公司于2025年7月25日召开九届董事会十一次会议审议通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划调整管理方式的议案》，同意调整本期持股计划的管理方式，调整为公司自行管理，由本期持股计划管理委员会根据本期持股计划规定履行持股计划日常管理职责。
四、 本次延长存续期及调整管理方式对公司的影响
本次延长存续期及调整管理方式符合相关法律法规及《中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划》的相关规定，不会对公司持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
本公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年七月二十六日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-057
健康元药业集团股份有限公司
第一期持股计划第二次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）中长期事业合伙人第一期持股计划（以下简称“第一期持股计划”）第二次持有人会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人41人，实际出席持有人37人，代表第一期持股计划份额30,071,642份，占公司第一期持股计划总份额的96.89%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》
本期持股计划存续期将于2025年8月3日届满，基于对公司未来发展的信心，会议同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月，至2026年8月3日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期（含延长）届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。上述议案将由公司董事会审议通过后实施。
表决结果：同意30,071,642份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年七月二十六日
