证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-060
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年7月20日送达，会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-061
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司关于
为董事、高级管理人员购买责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。
二、责任保险投保方案
1、投保人：山东龙大美食股份有限公司；
2、被保险人：公司董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过1亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费总额：不超过50万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）。
三、授权事项
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
四、审议程序
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-062
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午2:45。
（2）网络投票时间：2025年8月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会股权登记日：2025年8月5日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
2、特别说明：
（1）议案1.00-5.00已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2025年7月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2025年8月7日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025年8月7日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张瑞、彭威
联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号
邮编：265200
联系电话：0535-7717760
传真：0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司董事会
2025年7月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日（现场股东会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年8月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
