证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开
的第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二）下午2:45。
网络投票时间：2025年8月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年8月7日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
2、 上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第二次临时会议审议通过，详见2025年7月26日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月11日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部。
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362526”。
2、投票简称：“矿机投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置，设置总议案。
（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月12日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年8月12日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-030
山东矿机集团股份有限公司关于延长公司
2024 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年7月24日召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第六届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明
2024年8月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
3、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-028
山东矿机集团股份有限公司第六届监事会
2025年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届监事会2025年第二次临时会议于2025年7月25日上午以现场会议方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月15日。
具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监事会
2025年7月26日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-027
山东矿机集团股份有限公司第六届董事会
2025年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2026年8月15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2026年8月15日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月26日
