证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（临时）通知已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。
4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
经控股股东推荐，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。
公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人（简历附后）的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年7月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议（临时）决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日
袁庆华简历：
袁庆华先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1997年8月至2015年12月在江苏省海门市交通运输局历任科员、科长、处长、副局长；2016年1月至2016年8月任江苏南通三建集团股份有限公司投资公司副总经理；2016年9月至2018年2月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理；2018年3月至2021年6月任江苏南通三建集团股份有限公司董事、副总经理；2021年7月至2022年6月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理；2022年7月至今担任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长。
袁庆华先生未持有本公司的股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
袁庆华先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-041
广东精艺金属股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年7月25日召开了第八届董事会第七次会议（临时），决定于2025年8月11日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15—2025年8月11日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
2、特别提示和说明
（1）上述提案已在2025年7月25日召开的公司第八届董事会第七次会议（临时）审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案仅拟增补1名非独立董事，不适用累积投票制，故采取非累积投票制进行表决。
（3）本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2025年8月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议（临时）决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295，投票简称：“精艺投票”；
2、填报表决意见：
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托先生（女士）、身份证号码 ，代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起，至本次股东大会会议结束之日止。
本人（本单位）已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容，本人（本单位）对相关事项的表决意见如下：
在委托人不作具体指示的情况下，受托人□可以□不可以按自己意愿表决。
注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人签字（单位股东加盖公章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-042
广东精艺金属股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总额占公司最近一期经审计净资产的40.78%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的30.39%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币1,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、股东大会审议情况
公司2024年度股东大会审议通过《关于2025年度担保额度预计的公告》，同意公司及子公司为其下属控股公司新增不超过133,625万元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的下属控股公司新增担保额度99,125万元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度34,500万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东精艺销售有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003年10月24日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：郭桂庆
注册资本：3,870万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：元
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
（二）广东精艺销售有限公司
公司名称：广东精艺销售有限公司
成立时间：2011年5月10日
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一
法定代表人：卫国
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品销售；日用木制品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：元
诚信状况：经核查，广东精艺销售有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625万元，占公司最近一期经审计净资产的98.48%，全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保的总余额为55,328.16万元，占公司最近一期经审计净资产的40.78%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日
