证券代码：301269          证券简称：华大九天          公告编号：2025-041

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年7月10日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席董事10人，其中董事郑波先生、张尼先生、阳元江先生、张帅先生、刘方园女士、吴革先生、陈岚女士、洪缨女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　公司非独立董事孙小莉女士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后孙小莉女士不再担任公司任何职务。经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2025年7月23日

　　

　　证券代码：301269         证券简称：华大九天        公告编号：2025-042

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　公司董事会近日收到公司非独立董事孙小莉女士的书面辞职报告，孙小莉女士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后孙小莉女士不再担任公司任何职务。

　　孙小莉女士的原定任期届满日为2026年12月27日。截至本公告披露日，孙小莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙小莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。孙小莉女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司及董事会对孙小莉女士任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。张亚滨先生的简历详见附件。

　　若张亚滨先生被公司股东大会选举为第二届董事会董事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数未超过董事会总人数的1/2。

　　该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2025年7月23日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　张亚滨先生简历

　　张亚滨，男，1987年出生，硕士研究生学历,中国国籍，无永久境外居留权。张亚滨先生曾就职于兴业证券股份有限公司、惠华基金管理有限公司，从事研究相关工作,现任国新投资有限公司研究部副总经理。

　　张亚滨先生未持有公司股份，除在公司股东“国新投资有限公司”任职外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张亚滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

　　

　　证券代码：301269         证券简称：华大九天        公告编号：2025-043

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2025年8月8日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月8日下午3：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2025年8月4日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码：

　　

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　3、登记时间：2025年8月5日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年8月5日下午16点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱ir@empyrean.com.cn），本次股东大会不接受电话登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司会议室。

　　5、出席本次股东大会人员应向大会签到处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、股东大会联系方式

　　1、联系人：吴雪丽

　　2、联系电话：010-84776988

　　3、联系邮件：ir@empyrean.com.cn

　　4、会议地址：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2025年7月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351269

　　2、投票简称：九天投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人股东账号：                 持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：               受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）：

　　

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日