证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属于关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币10,000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币10,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为保证新柳伍授信额度的履行，公司与招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招商银行荆州分行”）签订了《最高额保证合同》，为新柳伍提供担保金额10,000.00万元，担保方式为公司与新柳伍少数股东共同承担连带保证责任。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的预计担保额度40,000.00万元，本次担保事项对应额度包含在上述额度内，无须额外审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
3. 成立日期：2019年7月23日
4. 注册地址：潜江市总口管理区平原垸路1号
5. 法定代表人：柳忠虎
6. 注册资本：26,000万元人民币
7. 经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8. 股权结构：公司持有其74.4915%股权
9. 最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
三、担保协议的主要内容
担保责任期间为自本担保协议生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行荆州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则担保期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、担保的必要性和合理性
被担保公司新柳伍为公司控股子公司，因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务以保证周转资金需求。公司与新柳伍少数股东共同承担连带保证责任。被担保公司当前经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；该子公司经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为60,000.00万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的4.63%。公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月23日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-041
安井食品集团股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司控股子公司洪湖安井食品有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，已于近日取得由洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下：
一、变更情况
二、新《营业执照》登记信息
1. 统一社会信用代码：91421083MA7KWC3H35
2. 名称：洪湖安井食品有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：湖北省荆州市洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路18号（自主申报）
5. 法定代表人：肖华兵
6. 注册资本：67,000万人民币
7. 成立日期：2022年3月15日
8. 经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食品进出口，机械设备销售，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），农副产品销售，食用农产品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月23日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-042
安井食品集团股份有限公司
关于合并报表范围增加主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 概述
为完善公司产品和渠道结构，在坚持主业稳健发展的同时积极开展产业拓展和业务整合，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成收购高端鳕鱼制品及冷冻烘焙企业江苏鼎味泰食品股份有限公司（以下简称“鼎味泰”）70%股权及鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）100%股权。截止本公告披露日，公司已分别使用自有资金4.445亿元、0.5024亿元支付完成鼎味泰及鼎益丰股权转让款，相关的工商变更登记手续亦已办理完毕。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无须提交公司董事会及股东会审议批准。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 鼎味泰基本情况
（一）基本信息
1. 统一社会信用代码：91320583087989738N
2. 名称：江苏鼎味泰食品股份有限公司
3. 类型：股份有限公司(非上市)
4. 注册地址：江苏东海经济开发区渭河路1号
5. 法定代表人：牟霏
6. 注册资本：5,784.8608万人民币
7. 成立日期：2014年3月6日
8. 经营范围：速冻食品、水产制品、调味品、肉制品生产、销售；初级农产品加工、销售；餐饮服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构：
（二）主要财务数据
单位：万元
三、 鼎益丰基本情况
（一）基本信息
1. 统一社会信用代码：91320585MADCC0AA2N
2. 名称：鼎益丰食品（太仓）有限公司
3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册地址：太仓市青岛东路29号
5. 法定代表人：段方玉
6. 注册资本：9,500万人民币
7. 成立日期：2024年3月12日
8. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构：
（二）主要财务数据
单位：万元
四、 纳入合并报表范围后对公司的影响
根据《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定，本次股权收购事项完成后，公司将鼎味泰、鼎益丰纳入合并报表范围，预计不会对本年度公司业绩产生重大影响。纳入合并报表范围后，公司与鼎味泰主要侧重在品类及渠道互补，公司将深度整合鼎味泰在高端鳕鱼糜制品领域、关东煮细分品类的综合优势以及在冷冻烘焙赛道的产业布局；同时鼎味泰深耕沃尔玛、奥乐齐等精品商超渠道以及便利店、关东煮现制场景的合作网络，其生产组织和运营与公司传统主要面向开放式小B端的模式不同，双方可在大B定制和小B的渠道推广、运营经验上相互借鉴，对公司整体战略布局有较为积极的影响。
五、 风险提示
根据未来行业发展、市场竞争及宏观经济变化的不确定性，不排除鼎味泰、鼎益丰可能经营业绩不及预期的情形。同时，虽然双方具有良好的融合基础，但未来能否顺利实现整合具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月23日
