证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2025-036

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

　　

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、本次向银行申请贷款的基本情况

　　为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请贷款，具体情况如下：

　　

　　公司向贵阳银行股份有限公司安顺分行申请新增30,000万元贷款拟用于置换后续到期贷款，公司贷款规模无重大变化。

　　公司将以自有资产抵押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。

　　二、对公司的影响

　　公司本次以自有资产抵押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董 事 会

　　2025年7月21日

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2025-035

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年7月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2025年7月18日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司将于2025年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币52,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于公司将于2025年12月31日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币5,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于公司将于2025年12月31日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于公司将于2025年12月31日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币5,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案五、审议通过《关于公司将于2025年12月31日前向贵阳银行股份有限公司安顺分行申请贷款不超过人民币30,000万元用于补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2025年7月21日