证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海新时达电气股份有限公司章程》等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年7月16日通过民主选举方式召开，经与会职工审议通过了《关于选举王春祥先生为公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举王春祥先生为公司第七届董事会职工代表董事（个人简历附后），其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期为自职工代表大会通过之日起三年。
王春祥先生担任职工代表董事后，不再担任非职工代表董事。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件：
王春祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，上海交通大学学士，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。1992年-1993年担任航天部815研究所助理工程师；1993年-1995年担任赛特安保科技发展有限公司工程师；1995年起至今就职于上海新时达电气股份有限公司；历任上海新时达电气股份有限公司技术研发中心副主任、技术委员会主任、首席科学家；2020年6月起至今任公司董事。
王春祥先生曾在2006年荣获全国“热爱企业优秀员工”奖与上海市科学技术奖，2008年荣获河北省科学技术成果奖，2009年荣获全国五一劳动奖章与上海市科学技术奖，2010年荣获全国劳动模范，2011年荣获国务院特殊津贴，2012年荣获全国工商业联合会科技进步二等奖。曾作为技术负责人和主要研究人员参与6个国家、省市级科研项目，主持取得17项专利成果。
王春祥先生对控制系统及驱动技术拥有丰富的研究和开发经验。在工作期间，主导并完成了电梯专用控制系统的群控系统开发、低压变频器的开发、电梯远程监控管理系统的开发、建筑起重机作业安全监控管理信息系统的开发、机器人第四代控制柜的开发等公司重点研发项目。
王春祥先生从事研发工作30余年，对控制技术有深刻的理解。曾经在技术迭代的浪潮下，依据前瞻性的判断，带领团队引领了整个电梯控制行业的技术变革，并在一定程度上主导了电梯控制行业标准的制定，通过技术创新为公司在电梯控制领域获得了全球领先的产业地位。
截至本公告披露日，王春祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春祥先生现持有公司股票14,027,953股，占目前总股本的2.12%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，王春祥先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-067
上海新时达电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月16日（周三）下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。
为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议的通知已于2025年7月16日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后以电话、口头的方式送达全体董事及相关与会人员。全体董事一致推举展波先生主持本次会议，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举展波先生为公司董事长的议案》
同意选举展波先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于选举纪翌女士为公司副董事长的议案》
同意选举纪翌女士为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体人员设置如下：
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任刘长文先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司总经理为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为刘长文先生。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议、董事会提名委员会通过。
同意聘任李安先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人），任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈华峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任田永鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
刘菁女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。
刘菁女士联系方式如下：
办公电话：021-69926000 总机转
传 真：021-69926163
电子邮箱：liujing@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《关于聘任万正行女士为公司证券事务代表的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
万正行女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
万正行女士联系方式如下：
办公电话：021-69896737
传 真：021-69926163
电子邮箱：wanzx@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案及人员简历的具体内容详见公司于2025年7月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年7月17日
