证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年6月26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年6月20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。
《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年6月27日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-033
山东仙坛股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员会2025年第二次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号
法定代表人：姜建平
注册资本：9,000万元整
成立日期：2014年04月03日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：万元
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品100%股权。
三、公司累计对标的增资情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，截至本公告披露日，公司连续十二个月内对仙坛鸿食品增资情况如下：
2025年2月，经董事长批准，公司使用自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本1,000万元，仙坛鸿食品注册资本由8,000万元增加至9,000万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛鸿食品100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年6月27日
