证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年6月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销。
表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-025）。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025年6月27日
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-025
爱丽家居科技股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购注销数量：40,000股
● 限制性股票回购价格：5.08元/股
2025年6月26日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，无须再次提交公司股东大会进行审议。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于2024年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（五）2024年2月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
（六）2024年2月21日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定以2024年2月21日为首次授予日，向符合条件的52名激励对象首次授予限制性股票458.00万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
（七）2024年3月8日，公司披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司2024年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本激励计划的首次授予登记工作。本次授予登记工作完成后，公司未将预留份额进行授予，本激励计划合计向符合条件的52名激励对象授予限制性股票458.00万股。
（八）2025年5月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（九）2025年5月23日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期股票解除限售暨上市的公告》，限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通时间为2025年5月30日。
（十）2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因
公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格、回购数量的调整说明
根据《上市公司股权激励管理办法》和《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。权益分派已于2024年5月22日实施完毕。
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。权益分派已于2025年6月13日实施完毕。
1、回购价格的调整说明
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份解除限售登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，但任何调整不得导致授予价格低于股票面值。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
（2）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股缩股比例（即1股爱丽家居股票缩为n股股票）；P为调整后的授予价格。
（3）配股
P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
（5）增发
公司在增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不作调整。
公司已于2025年6月13日实施2024年年度利润分配事宜，本次限制性股票回购价格调整为：P=5.36-0.1-0.18=5.08元/股。
综上，本次回购价格为5.08元/股，本次回购的资金来源为公司自有资金。
2、回购数量的调整说明
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份解除限售登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
（2）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股爱丽家居股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
（3）配股
Q＝Q0×P1×(1＋n)/( P1＋P2×n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
（4）增发
公司在增发新股的情况下，限制性股票的解除限售数量不作调整。
根据上述规定，公司本次限制性股票回购数量不进行调整，回购数量为40,000股。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少40,000股，公司股份总数减少40,000股。股本变动如下：
（单位:股）
注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的40,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项，符合《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得了现阶段必要的批准与授权；本次回购注销的原因、数量及回购价格均符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司应就本次回购注销履行信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025年6月27日
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-026
爱丽家居科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年6月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年6月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的40,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项，符合《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。审议通过该议案。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-025）。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司监事会
2025年6月27日
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-027
爱丽家居科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，根据该回购议案，公司将以回购价格5.08元/股回购已授予尚未解除限售的限制性股票共计40,000股。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由244,580,000股减少至244,540,000股，公司注册资本也相应由244,580,000元减少为244,540,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司
2、申报时间：2025年6月27日起45天内（9:30-11:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：李虹
4、联系电话：0512-58506008
5、邮箱：elegant@eletile.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025年6月27日
