证券代码：600623        证券简称：华谊集团     公告编号：2025-037

　　900909                  华谊B股

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事钱志刚先生、职工董事李良君先生、独立董事程林先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；

　　3、 财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：公司2024年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：公司2024年度财务决算情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：公司2024年度利润分配方案（预案）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于 2024年度会计师事务所审计费用及选聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于确认2024年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 6 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

　　2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

　　1/2 以上审议通过。

　　议案1-11已对中小投资者单独计票。

　　议案8、议案11，关联股东上海华谊控股集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

　　律师：肖正熊、齐元浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书