证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2025-034

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：截至本公告披露日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续12个月内累计发生诉讼、仲裁案件共31起，其中20起案件已结案；9起案件尚未开庭；1起案件无送达文书；1起案件尚未立案。

　　● 上市公司所处的当事人地位及涉案金额：公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼、仲裁金额（部分案件未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等，下同）合计21,536,026.76元；公司子公司作为被告/被申请方的案件共25起，诉讼、仲裁金额合计84,882,296.62元。

　　● 涉案金额：合计106,418,323.38元。

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述部分诉讼尚未开庭审理或尚未立案，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

　　一、 诉讼、仲裁事项的基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对公司及下属子公司近12个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计。截至本公告披露日，近12个月内累计涉及未披露的诉讼、仲裁案件均以公司下属子公司为主体，案件共计31起，合计金额106,418,323.38元，占公司2024年经审计净资产的24.48%，上述案件中已经结案的涉诉金额为56,875,312.48元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

　　（一） 作为原告/申请人的诉讼、仲裁情况

　　

　　（二） 作为被告/被申请人的诉讼、仲裁情况

　　

　　二、 对公司本期利润或期后利润等的影响

　　部分于本期内发生的案件尚未正式立案或开庭审理，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

　　公司将根据上述诉讼案件的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、 尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日

　　

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-035

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈险峰先生、谢永勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于此，独立董事沈险峰先生、谢永勇先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时沈险峰先生一并辞去董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务；谢永勇先生一并辞去董事会审计委员会主任及董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，沈险峰先生、谢永勇先生将不在公司担任任何职务。

　　沈险峰先生、谢永勇先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》等法律法规的规定，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，沈险峰先生及谢永勇先生将按照相关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定继续履职。公司将尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

　　沈险峰先生及谢永勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对沈险峰先生及谢永勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日