证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次归属股票数量：6.6181万股
● 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2023 年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031）。
（四）2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（五）2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。
（六）2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（八）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
（九）2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（十一）2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属的股份数量
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为33人。
三、本次激励计划归属股票的限售安排及股本变动情况
（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：
本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。
（二）本次股本结构变动情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月6日出具了《恒玄科技（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA13432号），审验了2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期激励对象的出资情况进行了审验。
经审验，截至2025年5月6日止，公司已收到33名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币4,240,943.24元，上述款项缴存于公司开立的中信银行上海徐汇支行账号为8110201013001906505的一般户内。因本次发行股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，故公司股本总额不变，为无限售条件的人民币普通股120,045,559股。
2025年5月28日，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年5月30日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-028
恒玄科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年5月29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,045,559股，其中，公司回购专用账户中股份数为382,210股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 现金分红分段表决情况
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年5月30日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-029
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于调整2024年度利润分配现金分红总额
及资本公积转增股本总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）调整2024利润分配拟每股派发现金红利1.20元（含税）不变，现金分红总额由人民币143,596,018.80元（含税）调整为143,675,436.00元（含税）。
● 公司2024年度拟向全体股东每10股以公积金转增4股不变，转增股本的数量由47,865,340股调整为47,891,812股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
● 本次调整原因：自公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属共计6.6181万股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。上述事项导致公司回购专用证券账户中股份数由382,210股减少至316,029股，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由119,663,349股调整为119,729,530股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本120,045,559股，以总股本扣减回购专用证券账户中的382,210股后的剩余股份总数为119,663,349股，以此计算公司拟派发现金红利143,596,018.80元（含税），本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.18%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日，公司总股本为120,045,559股，扣除回购专用证券账户中股份数382,210股后的股份数为119,663,349股，合计转增47,865,340股，转增后公司总股本增加至167,910,899股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。
二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案
自2025年4月25日至本公告披露日期间，公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属共计6.6181万股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。具体内容公司于2025年5月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。
上述事项导致公司回购专用证券账户中股份数由382,210股减少至316,029股，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由119,663,349股调整为119,729,530股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
综上所述，本次利润分配及资本公积转增股本方案调整如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本120,045,559股，以总股本扣减回购专用证券账户中的316,029股后的剩余股份总数为119,729,530股，以此计算公司拟派发现金红利143,675,436.00元（含税），本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.27%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为120,045,559股，扣除回购专用证券账户中股份数316,029股后的股份数为119,729,530股，合计转增47,891,812股，转增后公司总股本增加至167,937,371股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年5月30日
