证券代码：000960         证券简称：锡业股份         公告编号：2025-030

　　债券代码：148721         债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747         债券简称：24锡KY02

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于2025年5月27日收到公司总经理刘路坷先生的书面辞职报告。刘路坷先生因工作岗位变动申请辞去公司总经理职务（董事会聘任的原到期日为2026年2月3日）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》有关规定，刘路坷先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总经理职务后，刘路坷先生将继续担任公司党委书记、第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务，其离任总经理职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，公司董事会对刘路坷先生履职总经理期间为公司生产经营和发展作出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，刘路坷先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，确保总经理班子稳定运行，锡业股份于2025年5月28日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》，公司董事会同意授权副总经理黄适先生主持锡业股份总经理班子工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，积极开展总经理聘任工作。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十九日

　　

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2025-029

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司第九届董事会

　　2025年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2025年5月27日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　《云南锡业股份有限公司关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的相关公告。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十九日