证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-030
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年5月28日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、 议案8、12对中小投资者进行了单独计票；
3、 本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙，牛蕾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-031
北京海博思创科技股份有限公司
关于调整2024年度利润分配总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●现金分红总额调整：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”或“公司”）维持每10股派发现金红利11元（含税）不变，现金分红总额由195,503,162.80元（含税）调整为198,101,741.20元（含税）。
●本次调整原因：2025年5月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期的股票登记工作。本次登记的行权新增股票数量为2,362,344股，本次行权后，公司总股本由177,730,148股变更为180,092,492股。在公司实施权益分派的股权登记日前，因本次激励计划第一个行权期股票登记导致公司总股本发生了变动。
根据公司2024年年度利润分配方案，公司将按照维持每股现金分红金额不变的原则，对2024年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案内容
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议，并于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市，上市后总股本为177,730,148股，以此为基准测算，2024年度利润分配预计分配现金红利195,503,162.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。
二、利润分配方案披露至今的股份相关变化
2025年5月16日，公司本次激励计划第一个行权期的股票2,362,344股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票登记完成后，公司总股本由177,730,148股变更为180,092,492股。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-029）。
三、调整后利润分配总额
根据上述股份变动情况及公司2024年年度利润分配方案，公司按照维持每股现金分红金额不变的原则，对2024年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。调整后的利润分配总额如下：
截至本公告披露日，公司总股本180,092,492股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币198,101,741.20元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%，具体情况以权益分派实施结果为准。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-032
北京海博思创科技股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：??会议召开时间：2025年06月06日（星期五）16:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2025年05月29日（星期四）至06月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hyperstrong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月06日（星期五）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年06月06日（星期五）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：张剑辉
副总经理、董事会秘书、财务负责人：高书清
独立董事：沈剑飞
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年06月06日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月29日（星期四）至06月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hyperstrong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：崔灵蕊
电话：010-89388989
邮箱：ir@hyperstrong.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司
2025年5月29日
