证券代码：603281        证券简称：江瀚新材       公告编号：2025-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；全体高级管理人员均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2024年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案

　　12.01 议案名称：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.03 议案名称：废止《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.04 议案名称：修订《独立董事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.06 议案名称：修订《重大交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.08议案名称：修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。第11、13项议案以特别决议通过。第5、6、7、8、9、10、13项议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张兰田、孙维平

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月29日